LOTTE Fine Chemical Co., Ltd.

AGM Information • Feb 27, 2020

롯데정밀화학/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-24
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A
4. 의안 주요내용		□ 제56기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,               내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제56기(2019.1.1.~2019.12.31.)                  재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임)   - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건                 (사외이사인 감사위원 1명 선임)   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제5호 의안 : 임원퇴직위로금지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정경문	1964-02	2	재선임	2020.~現.   롯데정밀화학 대표이사 2016.~2019. 롯데정밀화학 경영본부장 2016.       롯데케미칼 기획부문장 2014.~2016. 롯데그룹 정책본부 비전전략실
신준혁	1968-03	2	신규선임	2018.~現.   롯데정밀화학 전략기획부문장 2017.~2018. 롯데정밀화학 구매부문장 2016.~2017. 롯데정밀화학 구매자재담당 2014.~2016. 삼성정밀화학 구매담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김호중	1957-02	2	신규선임	1995.~現.   건국대학교 경영대학 경영학과 교수 2009.~2013. 금융감독원 회계 전문심의위원 2008.~2009. 한국회계학회 부회장	삼성자산운용(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김호중	1957-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	1995.~現.   건국대학교 경영대학 경영학과 교수 2009.~2013. 금융감독원 회계 전문심의위원 2008.~2009. 한국회계학회 부회장