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AGM Information • Feb 27, 2020

동부건설/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 372 KDB생명타워 지하2층 동자아트홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 외부감사인 선임보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  - 제1호 의안 : 제51기(2019년도) 재무제표                 [이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및                 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사 2명, 사외이사 1명)         제2-1호 의안 : 사내이사 허상희 선임의 건       제2-2호 의안 : 사내이사 노동선 선임의 건       제2-3호 의안 : 사외이사 이관진 선임의 건         - 제3호 의안 : 감사 선임의 건                    - 감사 권석원 선임의 건  - 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건  - 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건  - 제6호 의안 : 환경운영사업부문 회사분할 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허상희	1964-02	1	재선임	(전)(주)니트젠앤컴퍼니 대표이사 (전)동부건설(주) 총괄부사장 (현)동부건설(주) 대표이사
노동선	1958-11	1	신규선임	(전)한국토지주택공사 전문직(1급) (전)동부건설(주) 영업전문임원 (전)동부건설(주) 전무 (현)동부건설(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이관진	1961-01	2	재선임	(전)비오티스코리아 총괄이사 (현)동부건설(주)사외이사	코레이트 투자운용(주) (비상근 감사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권석원	1960-07	3	신규선임	상근	(전)한국토지주택공사 미군기지본부장 (전)한국토지주택공사 금융사업관리단     지점장 (현)한국토지주택공사     중앙공동주택관리지원센터     강사, 감사 전문위원