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AGM Information • Feb 27, 2020

유니퀘스트/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로 314 (서현동, 유니퀘스트빌딩) 교육실
4. 의안 주요내용		[제25기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 가. 제1호 의안: 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서                 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명)     - 제2-1호: 이사 이상수 선임의 건(사외이사) 다. 제3호 의안: 감사위원 선임의 건(사외이사 1명)     - 제3-1호: 이사 이상수 선임의 건(사외이사) 라. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건                 (2019.09.05. 이사회 부여분)
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상수	1960-07	3	신규선임	- 2009~2014 Samsung Electronics Rus Kaluga LLC 법인장 - 2016~2017 Samsung Vina Electronics Co., Ltd.(SAVINA) 법인장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상수	1960-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2009~2014 Samsung Electronics Rus Kaluga LLC 법인장 - 2016~2017 Samsung Vina Electronics Co., Ltd.(SAVINA) 법인장