Icure Pharmaceutical Incorporation

AGM Information • Feb 27, 2020

아이큐어/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	08:30~
2. 장소		서울시 서초구 바우뫼로12길70, The-K 호텔 금강A홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1)제20기 감사보고   2)제20기 영업보고   3)내부회계관리제도에 관한 실태 보고 2.부의안건  제 1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31)          연결 및 별도 재무제표 승인의 건  제 2호 의안 : 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임    제 2-1호 의안 : 사내이사 정상윤 재임의 건    제 2-2호 의안 : 사외이사 정윤택 선임의 건  제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건  제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정상윤	1966-05	3	재선임	(현)아이큐어(주) 제약사업본부 전무이사 (전)대웅제약 영업부서장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정윤택	1969-06	3	신규선임	(현)제약산업전략 대표이사 (현)차의과학대학교 보건의료산업학과 견임교수 (전)한국보건사업진흥원 제약사업지원단 단장 (전)CJ 법무팀	제약산업전략연구원(대표이사)