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AGM Information • Feb 27, 2020

신라젠/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-02-27
시간	16:00
2. 장소		서울시 영등포구 의사당대로 83 11층(오투빌딩)
3. 의안 주요내용		□ 제 14기 정기주주총회 소집의 건 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제 1호 의안: 제14기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(세부안건 미정) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-