Dongbu Corporation

AGM Information • Feb 27, 2020

참고서류 3.4 동부건설(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 2월 27일
위임권유기간시작일:	2020년 3월 3일
권 유 자:	성 명:동부건설 주식회사&cr주 소:서울특별시 용산구 한강대로 372&cr전화번호:02-3484-2114
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
동부건설(주)	보통주	4,355	0.00%	본인	자기주식으로 의결권이 제한
우선주	452	0.00%

주1) 주식 소유 비율은 발행주식 총수(22,050,132주) 대비 비율임&cr주2) 상기 보통주에는 동부건설 명의의 단주(64주)가 포함되어있음&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
키스톤에코프라임(주)	최대주주	보통주	14,117,647	64.03%	최대주주	-
계		보통주	14,117,647	64.03%	-	-

주1) 주식 소유 비율은 발행주식 총수(22,050,132주) 대비 비율임

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김주상	보통주	5	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 주주명부 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회의 원활한 회의진행과 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 3일&cr (종료일) - 2020년 3월 25일 제51기 정기주주총회 개시전까지&cr

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	https://dbcon.dongbu.co.kr
홈페이지의 관리기관	동부건설(주)
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집공고 시 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 25일(수) 9시 &cr (장소) - 서울특별시 용산구 한강대로 372 KDB생명타 워빌딩 지하2층 동자아트홀

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김건웅 &cr (부서 및 직위) - 경영기획팀 대리&cr (연락처) - 02-3484-2267&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항/1. 사업의 개요/나. 회사의 현황/(1)영업개황 내용 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 별도·연결 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는2020년 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도·연결 재무제표를 참조하시기 바랍니다.(실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.)또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. &cr&cr (1) 연결재무제표&cr

1) 연결대차대조표(연결재무상태표)&cr&cr 연결재무상태표

제 51 기 2019년 12월 31일 현재
제 50 기 2018년 12월 31일 현재
동부건설주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 51(당)기	제 50(전)기
자 산
I.유동자산	573,283,917,872	442,113,813,718
1.현금및현금성자산	188,324,535,614	84,919,967,676
2.당기손익-공정가치측정금융자산	3,100,000,000	85,406,006,883
3.매출채권	32,084,694,511	45,023,473,355
4.기타수취채권	58,877,177,957	53,721,554,933
5.미청구공사	131,493,729,897	135,099,847,276
6.기타포괄손익-공정가치측정금융자산	646,400,000	307,950,000
7.기타금융자산	32,238,450,943	668,732,546
8.재고자산	68,559,960,007	511,959,907
9.당기법인세자산	842,083,825	25,084,026
10.기타유동자산	57,116,885,118	35,333,237,116
11.매각예정비유동자산	-	1,096,000,000
II.비유동자산	318,618,966,975	271,651,139,808
1.비유동기타수취채권	117,778,484,107	84,464,544,412
2.당기손익-공정가치측정금융자산	1,071,202,860	1,643,559,290
3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산	88,158,708,160	121,648,346,976
4.종속기업 및 관계기업투자	9,326,498,595	1,588,235,000
5.기타금융자산	12,018,970	14,018,970
6.투자부동산	11,612,598,453	7,190,407,171
7.유형자산	73,076,406,998	39,559,272,446
8.무형자산	4,928,256,817	3,412,731,401
9.기타비유동자산	10,539,646,834	10,194,930,641
10.이연법인세자산	2,115,145,181	1,935,093,501
자 산 총 계	891,902,884,847	713,764,953,526
부 채
I.유동부채	361,696,242,893	247,554,464,817
1.매입채무및기타채무	118,837,565,480	149,453,588,221
2.초과청구공사	102,647,501,591	35,248,205,025
3.유동성차입금및사채	64,686,205,000	2,645,840,000
4.유동성충당부채	960,294,594	4,020,670,752
5.기타유동부채	48,634,168,362	34,196,921,058
6.당기법인세부채	-	1,579,859,470
7.유동회생채무	20,905,590,269	20,409,380,291
8.유동리스부채	5,024,917,597	-
II.비유동부채	109,608,617,221	104,312,636,977
1.비유동매입채무및기타채무	199,886,435	299,806,990
2.비유동성차입금및사채	15,850,295,000	4,036,500,000
3.기타비유동금융부채	1,407,668,565	704,255,240
4.순확정급여부채	15,167,435,193	13,690,172,797
5.비유동충당부채	24,431,486,175	19,623,047,304
6.비유동회생채무	44,183,735,656	65,958,854,646
7.비유동리스부채	8,368,110,197	-
부 채 총 계	471,304,860,114	351,867,101,794
자 본
지배기업소유지분	420,258,767,329	361,897,851,732
I.자본	110,250,660,000	105,464,420,000
II.자본잉여금	264,188,068,928	233,147,603,368
III.기타불입자본	(159,934,662,051)	(132,478,235,361)
IV.기타포괄손익누계액	(12,270,529,600)	(14,593,753,324)
V.이익잉여금	218,025,230,052	170,357,817,049
비지배지분	339,257,404	-
자 본 총 계	420,598,024,733	361,897,851,732
부 채 및 자 본 총 계	891,902,884,847	713,764,953,526

2) 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

&cr 연결포괄손익계산서

제51기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제50기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
동부건설주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 51 기	제 50 기
I.매출액	1,155,368,352,146	898,151,329,881
II.매출원가	1,047,766,918,194	824,333,506,180
III.매출총이익	107,601,433,952	73,817,823,701
IV.판매비와관리비	52,129,314,616	41,995,477,469
V.영업이익	55,472,119,336	31,822,346,232
VI.영업외수익	46,474,840,712	34,171,370,656
VII.영업외비용	35,575,808,662	8,357,407,343
VIII.금융수익	7,591,662,257	4,696,102,058
IX.금융비용	944,780,770	3,365,336,139
X.지분법손익	(144,089,405)	-
XI.법인세비용차감전순이익	72,873,943,468	58,967,075,464
XII.법인세비용(이익)	13,069,313,785	(14,980,998,116)
XIII.당기순이익(손실)	59,804,629,683	73,948,073,580
XIV. 기타포괄손익	1,282,311,273	(10,221,869,146)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	994,770,119	(9,837,450,063)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	3,738,147,823	(9,482,203,425)
보험수리적손익	(2,743,377,704)	(355,246,638)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	287,541,154	(384,419,083)
지분법자본변동	-	219,999,385
해외사업환산손익	287,541,154	(604,418,468)
XV.총포괄이익(손실)	61,086,940,956	63,726,204,434
XVI.당기순이익(손실)의 귀속
1. 지배기업의 소유주에게 귀속	59,815,372,279	73,948,073,580
2. 비지배지분	(10,742,596)	-
XVII. 총포괄이익(손실)의 귀속
1. 지배기업의 소유주에게 귀속	61,097,683,552	63,726,204,434
2. 비지배지분	(10,742,596)	-
XVIII. 주당손익
1. 계속사업기본및희석주당순이익	2,814	3,507

&cr 3) 연결재무제표에 대한 주석

주석사항은 2020년 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.&cr&cr (2) 별도재무제표&cr&cr 1) 별도대차대조표(별도재무상태표)&cr

재무상태표

제 51 기 2019년 12월 31일 현재
제 50 기 2018년 12월 31일 현재
동부건설 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 51기 당기	제 50기 전기
자 산
I. 유동자산	470,060,310,629	409,079,205,261
현금및현금성자산	174,021,289,701	77,928,162,241
당기손익-공정가치측정금융자산	3,100,000,000	85,406,006,883
매출채권	28,054,306,366	41,427,265,508
미청구공사	112,056,718,877	113,832,853,569
기타수취채권	82,679,793,147	53,798,950,227
기타유동금융자산	31,779,862,505	7,517,164
재고자산	1,513,629,295	511,959,907
선급법인세	759,818,720	-
기타유동자산	36,094,892,018	35,070,489,762
매각예정비유동자산	-	1,096,000,000
II. 비유동자산	326,190,880,203	286,004,867,533
기타수취채권	130,787,424,941	83,522,008,579
당기손익-공정가치측정금융자산	1,071,202,860	1,643,559,290
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	81,831,418,808	113,462,391,199
관계기업투자	9,470,588,000	1,588,235,000
종속기업투자	59,193,368,999	53,029,837,428
기타비유동금융자산	12,018,970	14,018,970
투자부동산	8,446,990,749	7,190,407,171
유형자산	30,629,773,148	22,423,416,676
무형자산	4,748,093,728	3,130,993,220
자산합계	796,251,190,832	695,084,072,794
부채
I. 유동부채	286,891,119,730	239,556,149,180
매입채무및기타채무	114,008,660,413	145,720,243,491
초과청구공사	99,151,082,455	34,480,105,596
유동성회생채무	20,905,590,269	20,409,380,291
기타충당부채	960,294,594	4,020,670,752
당기법인세부채	-	1,518,320,280
기타유동부채	47,855,355,266	33,407,428,770
유동리스부채	4,010,136,733	-
II. 비유동부채	82,502,399,578	92,429,507,385
장기성매입채무및기타채무	199,886,435	299,806,990
기타금융부채	1,407,668,565	704,255,240
확정급여부채	5,905,019,554	5,843,543,205
기타충당부채	24,431,486,175	19,623,047,304
비유동회생채무 합계	44,183,735,656	65,958,854,646
비유동리스부채	6,374,603,193	-
부채합계	369,393,519,308	331,985,656,565
자본
I. 자본금	110,250,660,000	105,464,420,000
Ⅱ. 자본잉여금	264,188,068,928	233,147,603,368
III. 자본조정	(159,934,662,051)	(132,478,235,361)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(5,423,598,350)	(9,161,746,173)
IV. 이익잉여금(결손금)	217,777,202,997	166,126,374,395
자본합계	426,857,671,524	363,098,416,229
자본및부채 합계	796,251,190,832	695,084,072,794

&cr 2) 별도손익계산서(별도포괄손익계산서)&cr

포괄손익계산서

제51기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제50기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
동부건설주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 51기 당기	제 50기 전기
I. 매출액	1,097,927,762,848	842,159,930,738
II. 매출원가	999,302,212,629	776,869,075,885
III. 매출총이익	98,625,550,219	65,290,854,853
Ⅳ. 판매비와관리비	42,113,110,804	34,170,367,245
V. 영업이익	56,512,439,415	31,120,487,608
1. 기타영업수익	46,197,211,089	34,137,911,946
2. 기타영업비용	33,890,003,534	7,984,181,250
3. 금융이익	7,417,546,473	4,401,883,809
4. 금융원가	672,152,975	2,966,421,995
Ⅵ.법인세비용차감전순이익	75,565,040,468	58,709,680,118
Ⅶ. 법인세비용	12,679,503,351	(15,127,246,333)
Ⅷ. 당기순이익	62,885,537,117	73,836,926,451
Ⅸ. 기타포괄이익	2,454,314,092	(10,513,913,852)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,454,314,092	(10,513,913,852)
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	3,738,147,823	(10,078,182,485)
2. 보험수리적손익	(1,283,833,731)	(435,731,367)
Ⅹ. 당기총포괄이익	65,339,851,209	63,323,012,599
XI. 주당손익
1. 계속사업기본및희석주당순이익	2,959	3,502

&cr 3) 이 익잉여금처분계산서(안)&cr

이익잉여금처분계산서

제51기 당기 2019년 12월 31일
제50기 전기 2018년 12월 31일
동부건설 주식회사	(단위 : 원)

구 분	51기	50기
처분예정일 : 2020년 03월 25일	처분확정일:&cr2019년 03월 20일
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Ⅰ.미처분이익잉여금	217,143,434,107	166,126,374,395
1. 전기이월미처리잉여금	159,154,916,605	95,903,211,185
2. 확정급여제도의 재측정요소	(1,283,833,731)	(435,731,367)
3. 회계기준의변경	-	(3,178,031,874)
4. 주식 매각에 따른 기타포괄손익 대체	(3,613,185,884)	-
5. 당기순이익	62,885,537,117	73,836,926,451
Ⅱ.임의적립금 등의 이입액	633,768,890	-
1. 이익준비금	633,768,890	-
Ⅱ.잉여금처리액	(16,987,290,650)	(6,971,457,790)
1. 이익준비금	(1,544,299,150)	(633,768,890)
2. 배당금	(15,442,991,500)	(6,337,688,900)
가. 현금배당	(15,442,991,500)	(6,337,688,900)
주당배당금(시가배당률) &cr 보통주: 당기 700원 (8.1%), 전기 300원 (4.0%)&cr 우선주: 당기 750원 (3.4%), 전기 350원 (2.2%)
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	200,789,912,347	159,154,916,605

4) 재무제표에 대한 주석 &cr주석사항은 2020년 3월 13일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.&cr&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

제 51기 주당 배당금(안) : 보통주 700원, 우선주 750원

제 50기 주당 배당금 : 보통주 300원, 우선주 350원

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
허상희	1964.02.15	사내이사	해당사항 없음	이사회
노동선	1958.11.21	사내이사	해당사항 없음	이사회
이관진	1961.01.13	사외이사	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
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허상희	동부건설(주)대표이사	2009~2012	(주)니트젠앤컴퍼니 대표이사	해당사항 없음
2016~2018	동부건설(주) 총괄부사장
2018~현재	동부건설(주) 대표이사

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
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노동선	동부건설(주)부사장	2009~2017	한국토지주택공사 전문직(1급)	해당사항 없음
2017~2018	동부건설(주) 영업전문임원
2018~2020	동부건설(주) 전무
2020~현재	동부건설(주) 부사장

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
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이관진	동부건설(주)사외이사	2001~2003	(주)청담원 대표이사	해당사항 없음
2005~2008	(주)태릉무역 대표이사
2008~2012	비오티스코리아 총괄이사
2016~현재	코레이트투자운용(주)비상근 감사
2016~현재	동부건설(주) 사외이사

&cr다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
허상희	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
노동선	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이관진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

&cr라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 이관진 후보자&cr▶전문성

본 후보자는 과거 여러 기업체의 대표 및 총괄 이사로서 경영전반에 대한 지식을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 가치혁신을 선도하는 회사를 실현하는 데 아래와 같은 직무수행 및 의사결정 기준을 통해 기여하고자 함.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 미래 사회 창조를 위한 혁신 역량 제고

▶독립성

본 후보자는 이사회의 추천을 받아 경영활동에 대한 객관적인 모니터링 감시 역할을 수행하는 한편, 회사 경영의 조언자로써 임무를 수행할 예정임. 이사회는 사외이사 후보 추천시, 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 및 제542조의8(사외이사의 선임)제2항의 사외이사 부적격 사유에 해당하지 않음을 확인함으로써, 사외이사의 기업, 지배주주로부터의 독립성을 확보함

▶책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 허상희 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 허상희 사내이사 후보자는 2016년~2018년 당사의 총괄부사장 역할을 수행하면서 뛰어난 역량으로 회사를 안정 및 성장 시켜왔으며,

2018년말부턴 당사의 대표이사로서 강한 리더십으로 어려운 대외 환경에도 불구하고 회사의 지속 성장에 기여해오고 있음

□ 노동선 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 노동선 사내이사 후보자는 오랜 건설산업 경력과 건설산업 전반에 폭넓은 지식을 가지고 있음. 2018년부터는 당사 건축사업본부장으로서

회사 성장에 기여해오고 있음

&cr □ 이관진 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이관진 사외이사 후보자는 과거 여러 기업체의 대표 및 총괄 이사로서 경영전반에 대한 지식을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 객관적인

입장에서 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적 영향을 미칠 역량이 충분하다고 판단됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사내이사 후보자_허상희.jpg 사내이사 후보자_허상희 사내이사 후보자_노동선.jpg 사내이사 후보자_노동선 사외이사 후보자_이관진.jpg 사외이사 후보자_이관진 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
권석원	1960.07.25	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

&cr나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
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권석원	한국토지주택공사&cr중앙공동주택관리지원센터 감사 전문위원	2009~2010	한국토지주택공사&cr서울지역본부 주거복지사업부장	해당사항 없음
2010~2012	한국토지주택공사 총무인사처 인사기획부장
2012~2013	한국토지주택공사&cr시흥사업단장
2013~2015	한국토지주택공사 총무처장, 연구지원처장
2015~2016	한국토지주택공사 인천지역본부장
2016~2017	한국토지주택공사 미군기지본부장
2017~2019	한국토지주택공사 금융사업관리단 지점장
2019~현재	한국토지주택공사 중앙공동주택관리지원센터 감사 전문위원

&cr다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
권석원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

&cr라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 권석원 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 권석원 감사 후보자는 오랜 건설산업 경력과 산업 전반에 대한 깊은 이해로 회사 감사 업무 수행에 적합하다고 판단됨

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사후보자_권석원 확인서.jpg 감사후보자_권석원 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 2 )
실제 지급된 보수총액	637백만원
최고한도액	1,500백만원

- 2019년 초 사임한 한상규 사내이사의 보수지급분이 포함 되어있습니다.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	500백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	106백만원
최고한도액	500백만원

13_회사의분할또는분할합병 □ 회사의 분할 또는 분할합병

가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위

건설사업부문과 소각운영사업부문의 분할을 통하여 각 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별로 책임경영체계 및 경쟁력을 강화하고 전문화된 사업영역에 회사별 핵심역량을 집중함으로써 주주가치를 극대화하고자 합니다.&cr

나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지

(1) 분할의 방법&cr상법 제530조의2내지 제530조의12의 조항에서 정하는 바에 따라, 분할회사가 영위하는 사업 중 분할대상 사업부문을 물적분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할회사가 분할신설회사 발행주식 총수를 배정받는 단순·물적 분할의 방식으로 분할합니다. 분할 후 분할회사는 유가증권시장 상장법인으로 존속하고, 분할신설회사는 비상장법인으로 합니다.

&cr(2) 분할비율 및 분할로 이전할 사업/재산의 내용&cr 1)분할비율 : 분할존속회사가 분할신설회사의 발행주식 총수를 취득하는 단순·물적 분할이므로 분할비율을 산정하지 않습니다.&cr&cr 2)분할로 이전할 사업 및 재산의 내용&cr분할존속회사가 규정하는 물적분할에의하여 분할되는 회사는 설립되는 회사의 사업부문에 속하는 일체의 적극, 소극적 재산 및 기타권리, 의무와 재산적가치가있는 사실관계 일체를 분할신설회사에 이전합니다.&cr또한, 분할로 인하여 설립되는 회사로 이전되는 자산 및 부채는 2019년9월30일자 재무상태표를 기초로하여 작성된 분할재무상태표와 승계대상 재산목록으로하되, 2020년4월1일(분할기일예정일)전까지 발생한 재산의 증감사항을 분할재무상태표와 승계대상재산목록에서가감하는것으로 갈음합니다.

&cr(3) 분할신설회사의 개요

구 분	내 용
회사명칭	동부이엔앰 주식회사 (Dongbu E&M CO.,LTD) (가칭)
사업목적	1. 환경관리 대행업 2. 사업시설 유지?관리 서비스업 3. 하수?폐수 및 분뇨 처리업 4. 폐기물 처리업 5. 환경정화 및 복원업 6. 증기, 냉/온수 및 공기조절 공급업 7. 기계설비공사업 8. 전기공사업 9. 기타 위 각호에 부대되는 일체사업
본점소재지	서울특별시
공고 및 결산	회사 인터넷 홈페이지 게재를 원칙으로 하며, 불가시 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문 에 게재 / 결산기일은 매년 1월 1일부터 12월 31일까지로 함
자 본 금	일금 구억원 (\900,000,000)
준 비 금	일금 일억이천이백오십칠만이천육백육원 (\122,572,606) - 자본잉여금
비 고	1.준비금은 분할신설법인의 자본총계에서 자본금을 제외한 나머지 금액으로 구성됨 2.준비금은 2019년 9월31일자 재무상태표를 기초로 작성된 것이며, 분할기일에 이전대상자산 및 부채가 확정된 후 공신력있는 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정함

&cr(4) 분할 일정(안)

구 분	일 자
주주명부 폐쇄 및 기준일 공고	2019. 12. 16
주주명부확정 기준일	2019. 12. 31
이사회결의일	2020. 02. 27
주주총회 소집 통지일	2020. 02. 27
분할계획서 승인을 위한 주주총회일(예정일)	2020. 03. 25
분할기일(예정일)	2020. 04. 01
분할보고총회일 또는 창립총회일(예정일)	2020. 04. 02
분할등기일(예정일)	2020. 04. 03

다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표 및 손익계산서, 분할합병의 경우 분할되는 회사와 합병회사의 최근 사업연도의 대차대조표 및 손익계산서

&cr

【동부이엔앰 주식회사】

분할재무상태표

분할검토기준일 : 2019.09.30 현재
(단위 : 원 )

과 목	분할전	분할후
분할존속회사	분할신설회사
자산	748,572,843,417	745,199,458,702	4,395,957,321
유동자산	379,084,514,020	374,909,444,699	4,175,069,321
비유동자산	369,488,329,397	370,290,014,003	220,888,000
부채	361,113,481,982	357,740,097,267	3,373,384,715
유동부채	268,052,907,640	264,957,850,946	3,095,056,694
비유동부채	93,060,574,342	92,782,246,321	278,328,021
자본	387,459,361,435	387,459,361,435	1,022,572,606
자본금	105,541,080,000	105,541,080,000	900,000,000
자본잉여금	233,644,115,408	233,644,115,408	122,572,606
자본조정	(132,913,705,351)	(132,913,705,351)	-
기타포괄손익누계액	(5,431,439,288)	(5,431,439,288)	-
이익잉여금	186,619,310,666	186,619,310,666	-

- 분할 신설회사의 자본 잉여금은 준비금으로서, 분할신설법인의 자본총계에서 자본금을 제외한 금액으로 구성됩니다.

- 분할 재무상태표는 2019년 9월 30일자 재무상태표를 기초로 작성된 것이며, 분할기일(2020년 4월 1일)에 이전대상자산 및 부채가 확정된 후 공신력 있는 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정할 예정입니다.