SAJO SEA FOOD CO.,LTD

AGM Information • Feb 27, 2020

사조씨푸드/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울시 동대문구 왕산로 19 한화손해보험강북사옥 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건   2) 부의안건  제 1호 의안 : 제40기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)              재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건  제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명, 최세환)  제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명, 이종훈)  제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명, 이종훈)  제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최세환	1962-09	3	신규선임	- 前 사조그룹 경영관리실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종훈	1947-10	3	신규선임	- 前 삼일회계법인 선임회계사 - 前 (주)삼호 상무이사 - 前 농업회사법인 로고(주) 대표이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이종훈	1947-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前 삼일회계법인 선임회계사 - 前 (주)삼호 상무이사 - 前 농업회사법인 로고(주) 대표이사