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AGM Information • Feb 27, 2020

유니크/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	오전 8시30분
2. 장소		경남 김해시 진영읍 서부로179번길 90(농공단지)  (주)유니크 본사(김해공장) 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   (1) 감사보고   (2) 영업보고   (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   제 1 호 의안 : 제44기(2019.01.01～2019.12.31)                 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건   제 2 호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건                (현금배당 주당12원)   제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제 4 호 의안 : 이사 선임의 건       제 4-1 호 의안 : 사내이사 안정구 선임의 건       제 4-2 호 의안 : 사외이사 안정혁 선임의 건       제 4-3 호 의안 : 사외이사 배원탁 선임의 건       제 4-4 호 의안 : 사외이사 김동욱 선임의 건   제 5 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건       제 5-1 호 의안 : 감사위원회 위원 안정혁                        선임의 건              제 5-2 호 의안 : 감사위원회 위원 배원탁                        선임의 건                             제 5-3 호 의안 : 감사위원회 위원 김동욱                           선임의 건      제 6 호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안정구	1962-07	3년	재선임	- 미. 버클리대학교 정치경제학과  - 현 (주)유니크 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안정혁	1962-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 일본 Tokai University        경영학과  - LG전자 일본법인 Marke      ting&Sales Director  - LG전자 홈엔터테인먼트    사업본부장
배원탁	1972-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 부산대학교 경영대학원 석사  - 현 (주)삼풍케미텍 대표이사
김동욱	1979-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 부산대학교 경영대학원 석사  - 전 삼일회계법인 회계사  - 현 내일회계법인 상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	수소자동차 및 수소 관련 산업용부품 제조 및 판매 통신용 모듈부품 등 통신장비 제조 및 판매		사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-