F&F Holdings Co., Ltd.

AGM Information • Feb 28, 2020

F&F/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울시 강남구 언주로 541 F&F빌딩 별관 3층 회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항   -감사보고   -영업보고   -내부회계관리제도 운영실태 보고   -외부감사인 선임보고 2.부의안건   제1호 의안 : 제49기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표 및                연결재무제표 승인의 건   (배당예정액:15,337,382,000원, 주당배당예정액:1,000원)   제2호 의안 : 정관일부 변경의 건                  제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명)   제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창수	1961-04	3	재선임	-연세대학교 경영학과 졸업 -(주)아트박스 대표이사 역임 -(주)베네통코리아 대표이사 역임 -현 (주)에프앤코 대표이사 -현 (주)에프앤에프 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	벤처 투자 및 기타 금융 투자업		패션 스타트업 성장 지원
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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