VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.

AGM Information • Dec 15, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

12/12/2025

12/12/2025

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağanüstü (Extraordinary)

Olağanüstü (Extraordinary)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2025

oda_Date|

		Tarih	Date

12/12/2025

12/12/2025

oda_Time|

		Saati	Time

11.30

oda_Address|

		Adresi	Address

Merkez Mah. Bağlar Cad. Tekfen Ofispark N14/A A2 Blok Kat:3, Kağıthane/İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

Kar Dağıtımı

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Gökhan Çınar'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Sedat Önal'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 3. Şirketimiz finansal tablolarında yer alan ve geçmiş yıllara ait birikmiş kârların kullanım şekli değerlendirildi. Bu kapsamda, şirketimizin kayıtlarında yer alan 500.000.000 TL tutarındaki geçmiş yıl kârının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve şirket sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, tek pay sahibi Vdf Servis ve Ticaret A.Ş.'ye dağıtılmasına, kâr dağıtımının nakden yapılmasına, bu kapsamda gerekli işlemlerin yapılması hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verildi. 4. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

VDF FİLO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

12 ARALIK 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vdf Filo Kiralama Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 12/12/2025 tarihinde, saat 11:30'da, şirket merkez adresi olan Merkez Mah. Bağlar Cad. Tekfen Ofispark N14/A A2 Blok Kat:3, Kağıthane/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıda tüm payların temsil edildiği ve toplantıya katılan hissedar vekilinin toplantının ilansız yapılmasına ilişkin bir itirazı olmadığı, dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi uyarınca toplantının çağrılı yapılmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 46.942.217,00.- TL itibari değerdeki esas sermayesine tekabül eden 46.942.217 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Muhittin Bülent Önder'in toplantıda hazır bulunduğunun, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının yapılmasına ve gündem maddelerine herhangi bir itirazın olmadığının anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muhittin Bülent Önder tarafından açılarak  gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Gökhan Çınar'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Sedat Önal'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3. Şirketimiz finansal tablolarında yer alan ve geçmiş yıllara ait birikmiş kârların kullanım şekli değerlendirildi. Bu kapsamda, şirketimizin kayıtlarında yer alan 500.000.000 TL tutarındaki geçmiş yıl kârının, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve şirket sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, tek pay sahibi Vdf Servis ve Ticaret A.Ş.'ye dağıtılmasına, kâr dağıtımının nakden yapılmasına, bu kapsamda gerekli işlemlerin yapılması hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI                 TUTANAK YAZMANI                                      TEK PAY SAHİBİ

GÖKHAN ÇINAR                          SEDAT ÖNAL                                                     VDF SERVİS VE TİC. A.Ş.

TEMSİLEN

İSMAİL TEKELİ