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AGM Information • Feb 28, 2020

KG모빌리언스/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	10:00
2. 장소		서울시 중구 통일로 92 KG타워 지하1층 KG하모니홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 재무제표 승인보고   (※재무제표 이사회 승인 시)    - 내부회계관리제도 운영실태보고  - 감사보고  - 영업보고  - 배당결의 보고 2. 부의안건 제1호의안: 제20기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표            승인의 건 (※외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건(곽재선사내이사 재선임) 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건(15억) 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 54조에 따라 외부 감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회애서 재무제표를 승인 하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽재선	1959-01	2	재선임	- KG그룹 회장 - KG동부제철 회장