DAE DONG STEEL CO., LTD.

AGM Information • Feb 28, 2020

대동스틸/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09시:00
2. 장소		인천광역시 남동구 앵고개로 622번길 29 (주)대동스틸 본사 3층 교육장
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제 47기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31)         재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계         산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   - 제3-1호 의안 : 사내이사 임주희 재선임의 건   - 제3-2호 의안 : 사외이사 유채호 신규선임의 건 제 4호 의안 : 감사(비상근) 남동조 재선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임주희	1980-01	3년	재선임	現(주)대동스틸 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유채호	1955-12	3년	신규선임	- 前(주)삼미 철강무역본부 팀장 - 前KEN CARTER IND.,INC 수입팀장 - 前(주)포스코 팀장 - 現(주)보우스틸 대표이사	(주)보우스틸(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남동조	1950-04	3년	재선임	비상근	- 前남대구세무서 조사과장 - 現세무사