ECOCAB CO., LTD.

AGM Information • Feb 28, 2020

에코캡/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		울산시 울주군 언양읍 반천반송 산업로 137-66 에코캡 주식회사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임결과 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제13기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호의안 : 사외이사 문정해 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
문정해	1976-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	1. 원광대학교 법학전문대학원 교수 (상법) 2. 미국 뉴욕 州 변호사