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AGM Information • Feb 28, 2020

보라티알/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 학동로 506(삼성동), 보라빌딩5층 (본사 대회의실)
3. 의안 주요내용		가.보고사항  ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 외부감사인 선임결과보고  ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건  제1호 의안 :제5기 별도 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안 :현금배당 승인의 건  제3호 의안 :이사보수 한도액 승인의 건  제4호 의안 :감사보수 한도액 승인의 건  제5호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-