DONGSUNG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Feb 28, 2020

동성제약/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울시 도봉구 도봉로 682 동성제약빌딩 지하1층
4. 의안 주요내용		가.보고사항  1)감사보고  2)영업보고  3)내부회계관리제도 운영실태보고  4)외부감사인 선임보고 나.부의안건  1)제1호의안: 제63기 재무제표승인의 건  2)제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사)  3)제3호의안: 이사보수한도승인의 건  4)저4호의안: 감사보수한도승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권중무	1946-11	3	재선임	전)한올제약 대표이사 현)동성제약 부회장