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AGM Information • Feb 28, 2020

SKC코오롱PI/정기주주총회결과/(2020.02.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	392,965		- 매출액
- 부채총계	141,679		- 영업이익	33,602
- 자본금	14,683		- 당기순이익	17,718
- 자본총계	251,286		*주당순이익(원)	603
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	315
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		9,250,391,430
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 김태림 (재선임) - 사외이사 이정열 (신규선임) - 사외이사 임경문 (신규선임) - 사외이사 오형일 (신규선임) - 기타비상무이사 정찬욱 (신규선임) - 기타비상무이사 정종우 (신규선임) - 기타비상무이사 정상엽 (신규선임) - 사외이사인 감사위원 (이정열) - 사외이사인 감사위원 (임경문) - 사외이사인 감사위원 (오형일)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호의안   :제12기(2019.1.1~2019.12.31)    재무제표 승인의 건    (이익잉여금처분계산서(안) 포함)    → 원안대로 승인됨 - 제2호의안:정관 일부 변경의 건     ·2-1호의안:전자증권제도 도입에 따른             불필요한 조항 삭제   → 원안대로 승인됨 ·2-2호의안:조문 참조 수정   → 원안대로 승인됨 ·2-3호의안:주주총회 및 이사회 효율             적 운영을 위한 세부사항             일부 조정   → 원안대로 승인됨 ·2-4호의안:이사 책임감경 근거규정             신설   → 원안대로 승인됨 - 제3호의안:이사 선임의 건 ·3-1호의안:사내이사 선임의 건              (김태림, 재선임)     → 원안대로 승인됨 ·3-2호의안:사외이사 선임의 건              (이정열, 신규선임)   → 원안대로 승인됨 ·3-3호의안:사외이사 선임의 건              (임경문, 신규선임)   → 원안대로 승인됨 ·3-4호의안:사외이사 선임의 건              (오형일, 신규선임)   → 원안대로 승인됨 ·3-5호의안:기타비상무이사 선임의 건             (정찬욱, 신규선임)   → 원안대로 승인됨 ·3-6호의안:기타비상무이사 선임의 건             (정종우, 신규선임)   → 원안대로 승인됨 ·3-7호의안:기타비상무이사 선임의 건             (정상엽, 신규선임)   → 원안대로 승인됨 - 제4호의안:감사위원 선임의 건            (사외이사인 감사위원 3명) ·4-1호의안:감사위원 이정열   → 원안대로 승인됨 ·4-2호의안:감사위원 임경문   → 원안대로 승인됨 ·4-3호의안:감사위원 오형일   → 원안대로 승인됨 - 제5호의안:이사보수한도액 승인의 건   → 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2020-02-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 재선임 이사(김태림, 1명) 및 신규선임 이사(6명)의 임기시작일은 SKC(주), 코오롱인더스트리(주), (주)코리아피아이홀딩스 사이에서 2019년 12월 24일 체결된 주식매매계약서의 거래종결일임. - 위의 주식매매계약서 거래종결 이후, 전체 이사수는 7명, 이 중 사내이사 1명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 3명으로 구성. 감사위원회 위원은 3명(사외이사인 감사위원).
※관련공시		2020-02-21 참고서류 2020-02-21 주주총회소집공고 2020-02-11 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태림	1963-07	3	재선임	前) SKC(주) 필름생산본부 상무 現) SKC코오롱PI㈜ 대표이사
정찬욱	1974-04	3	신규선임	前) 삼성전자 경영지원총괄 재경팀 前) Deloitte & Touche, LLP (New York) 現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 부대표
정종우	1980-09	3	신규선임	前) Rothschild & Co (New York) 前) William Blair & Company (Chicago) 現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 전무
정상엽	1985-10	3	신규선임	前) 한앤컴퍼니 前) 위메프 CEO Staff 現) 글랜우드프라이빗에쿼티(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정열	1961-03	3	신규선임	前) 삼성전자/삼성디스플레이 전무 前) 삼성벤처투자 전략기획담당 전무 現) 에스앤아이매니지먼트(주) 사장	에스앤아이매니지먼트(주) 사장
임경문	1964-03	3	신규선임	前) 금성사 안양연구소-LG전자 중앙연구소 前) LG Display 개발담당 상무 現) 고려대학교 전기전자공학부 산학중점 교수	-
오형일	1980-09	3	신규선임	前) Management Science 논문 심사위원 前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원 現) University of Washington, 회계학과 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이정열	1961-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 삼성전자/삼성디스플레이 전무 前) 삼성벤처투자 전략기획담당 전무 現) 에스앤아이매니지먼트(주) 사장
임경문	1964-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 금성사 안양연구소-LG전자 중앙연구소 前) LG Display 개발담당 상무 現) 고려대학교 전기전자공학부 산학중점 교수
오형일	1980-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) Management Science 논문 심사위원 前) Journal of Law Finance and Accounting 논문 심사위원 現) University of Washington, 회계학과 교수