KEUM KANG STEEL CO., LTD

AGM Information • Feb 28, 2020

금강철강/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 시화로 130, 502 금강철강(주) 시화가공센타 2층 강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 가.감사위원회의 감사보고 나.외부감사인 선임보고 다.영업보고 라.내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 가. 제1호 의안 : 제43기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익배당(안): 보통주 1주당 현금 100원 배당) 나. 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 a.제2-1호의안: 한길재 사외이사 선임의 건 b.제2-2호의안: 백승원 사외이사 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 a.제3-1호의안: 한길재 감사위원회 위원 선임의 건 b.제3-2호의안: 백승원 감사위원회 위원 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한길재	1952-01	3	신규선임	포스코 물류팀 영업부장/ (주)테크노스틸 대표이사/ 현) (주)트랜스틸 대표이사	(주)트랜스틸 대표이사
백승원	1984-12	3	신규선임	SK에너지 사업개발본부/ SKEI 싱가포르지사 Distillate Trader/ 케이엠제약(주) 해외사업본부장 현) (주)비비앤코 대표이사	(주)비비앤코 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한길재	1952-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	포스코 물류팀 영업부장/ (주)테크노스틸 대표이사/ 현) (주)트랜스틸 대표이사
백승원	1984-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	SK에너지 사업개발본부/ SKEI 싱가포르지사 Distillate Trader/ 케이엠제약(주) 해외사업본부장 현) (주)비비앤코 대표이사