CHEIL BIO CO., LTD.

AGM Information • Feb 28, 2020

참고서류 3.4 (주)제일바이오 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020 년 2 월 28 일
위임권유기간시작일:	2020 년 3 월 4 일
권 유 자:	성 명: (주)제일바이오&cr주 소: 경기도 안산시 단원구 목내동 456-2&cr전화번호: 031-427-2861
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
주식회사&cr제일바이오	보통주	1,600,936	10.67%	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
심광경	최대주주	보통주	3,698,254	24.66	대표이사	-
심의정	최대주주&cr특별관계자	보통주	117,514	0.78	사장	-
김문자	최대주주&cr특별관계자	보통주	95,543	0.64	-	-
심윤정	최대주주&cr특별관계자	보통주	30,514	0.20	-	-
계			3,941,825	26.28

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이민호	보통주	-	직원	-
김정인	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 &cr주주전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 4일, (종료일) - 2020년 3월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	미래에셋대우 전자투표시스템&crhttps://v.miraeassetdaewoo.com/
홈페이지의 관리기관	미래에셋대우
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집공고 및 주주총회 소집통지 시 &cr"전자투표에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr (일시) - 2020년 3월 27일 오전 9시 &cr (장소) - 경기도 안산시 단원구 목내동 456-2, 본사 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr (성명) - 이민호 (부서 및 직위) - 주주총회담당 부장 (연락처) - 031-427-2861&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 사업년도는 매출은 전년대비 -17.23% 감소한 230억원을 기록하였고, 판매관리비(변동비)인 매출채권 대손상각비 증가로 영업이익은 4.9억원(전년대비 -65.18% 감소), 금융수익 증가로 법인세비용차감전계속사업이익은 26억원(전년대비 95.02% 증가), 당기순이익은 21억원(전년대비 102.76% 증가)으로 전년대비 영업이익은 감소, 당기순이익은 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr&cr※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사전 재무제표로, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. &cr재무제표에 대한 자세한 주석사항은 향후 공시될 감사보고서 제출 공시를 참조 바랍니다.&cr

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 31 기 2019년 12월 31일 현재
제 30 기 2018년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 31(당)기말	제 30(전)기말
자 산
유동자산	28,193,006,488	22,942,397,864
현금및현금성자산	5,548,593,474	1,237,705,129
국고보조금	(5,957,048)	(5,957,048)
단기매매증권	1,767,030,000	5,069,664,600
당기손익공정가치측정금융자산	8,293,144,532	3,980,606,651
유동상각후원가측정금융자산	2,221,897,148	3,213,360,229
매출채권	3,468,553,134	3,148,943,541
대손충당금	(653,680,214)	(523,640,216)
미수수익	8,802,816	22,037,993
미수금	56,583,940	77,108,010
선급금	39,125,318	190,940,295
대손충당금	(20,000,000)	(20,000,000)
선급비용	12,928,557	13,462,160
선납세금	145,314,540	0
반품자산	74,376,389	119,356,466
재고자산	7,236,293,902	6,418,810,054
비유동자산	6,485,548,757	9,388,920,661
상각후원가측정금융자산	44,000,000	44,000,000
당기손익공정가치측정금융자산	507,705,590	2,722,701,152
기타포괄손익공정가치측정금융자산	10,400,000	10,400,000
기타비유동금융자산	6,776,050	6,776,050
유형자산	5,315,444,264	5,547,176,158
무형자산	15,666,667	25,913,590
투자부동산	480,292,269	486,821,226
퇴직연금운용자산	0	289,363,386
이연법인세자산	105,263,917	255,769,099
자 산 총 계	34,678,555,245	32,331,318,525
부 채
유동부채	2,809,035,952	2,589,327,034
매입채무	1,509,636,335	1,036,599,888
미지급금	398,194,731	687,133,095
예수금	117,965,260	32,828,480
선수금	31,195,426	28,364,794
반품부채	94,670,744	150,553,269
계약부채	317,053,736	468,417,614
유동성리스부채	55,060,756	0
당기법인세부채	285,258,964	185,429,894
비유동부채	185,574,693	59,050,000
확정급여채무	72,651,952	0
장기미지급금	19,050,000	19,050,000
임대보증금	40,000,000	40,000,000
리스부채	53,872,741	0
이연법인세부채	0	0
부 채 총 계	2,994,610,645	2,648,377,034
자 본
자본금	7,500,000,000	7,500,000,000
자본잉여금	17,788,606,608	17,788,606,608
기타자본구성요소	(6,477,785,365)	(6,477,785,365)
기타포괄손익누계액	0	0
이익잉여금	12,873,123,357	10,872,120,248
자 본 총 계	31,683,944,600	29,682,941,491
부 채 와 자 본 총 계	34,678,555,245	32,331,318,525

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제31기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제30기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 31(당)기	제 30(전)기
매출액	23,018,764,300	27,809,542,131
매출원가	18,112,010,113	22,061,855,507
매출총이익	4,906,754,187	5,747,686,624
판매비와관리비	4,418,157,482	4,344,556,456
영업이익	488,596,705	1,403,130,168
기타수익	165,929,400	176,497,731
기타비용	141,395,016	269,945,340
금융수익	2,164,724,097	567,646,357
금융원가	97,048,903	553,948,161
법인세비용차감전순이익	2,580,806,283	1,323,380,755
법인세비용	471,735,582	283,185,289
당기순이익	2,109,070,701	1,040,195,466
기타포괄손익	(108,067,592)	216,645,792
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(108,067,592)	216,645,792
확정급여제도의 재측정요소	(108,067,592)	216,645,792
총포괄손익	2,001,003,109	1,256,841,258
주당이익
기본주당이익	157	76
희석주당이익	157	76

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제31기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제30기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 제일바이오	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	총 계
2018.1.1 (전기초)	7,500,000,000	17,788,606,608	(4,493,258,905)	2,861,386	9,612,417,604	30,410,626,693
회계변경효과	-	-	-	(2,861,386)	2,861,386	-
당기순이익	-	-	-	-	1,040,195,466	1,040,195,466
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	216,645,792	216,645,792
자기주식 거래로 인한 증감	-	-	(1,984,526,460)	-	-	(1,984,526,460)
2018.12.31 (전기말)	7,500,000,000	17,788,606,608	(6,477,785,365)	-	10,872,120,248	29,682,941,491
2019.1.1 (당기초)	7,500,000,000	17,788,606,608	(6,477,785,365)	-	10,872,120,248	29,682,941,491
당기순이익	-	-	-	-	2,109,070,701	2,109,070,701
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(108,067,592)	(108,067,592)
2019.12.31 (당기말)	7,500,000,000	17,788,606,608	(6,477,785,365)	-	12,873,123,357	31,683,944,600

&cr

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제31기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제30기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기
	처분예정일 : 2020년 3월 27일		처분확정일 : 2019년 3월 27일
Ⅰ. 미처분이익잉여금		9,297,294,118		7,296,291,009
1. 전기이월미처분잉여금	7,296,291,009		6,036,588,365
2. 확정급여제도의재측정요소	(108,067,592)		216,645,792
3. 당기순이익	2,109,070,701		1,040,195,466
4. 회계변경의 누적효과	-		2,861,386
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액		-		-
Ⅲ. 합 계 (Ⅰ+Ⅱ)		9,297,294,118		7,296,291,009
Ⅳ. 이익잉여금처분액		-		-
Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금		9,297,294,118		7,296,291,009

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제31기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제30기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 제일바이오	(단위 : 원)

과 목	제 31(당)기	제 30(전)기
영업활동현금흐름	358,886,465	1,592,947,611
영업에서 창출된 현금	379,646,726	1,732,725,027
당기순이익	2,182,535,284	1,040,195,466
조정	(1,210,535,971)	926,071,772
대손상각비(환입)	(379,932,056)	(50,012,547)
감가상각비	393,631,027	369,590,233
퇴직급여	237,302,124	238,940,903
당기손익공정가치측정금융자산평가손실	2,460,065	76,530,852
단기매매증권평가손실	80,898,675	436,745,850
단기매매증권처분손실	12,509,200	31,493,440
재고자산평가손실	55,792,852	5,480,678
유형자산처분손실	3,255,485	0
무형자산손상차손	10,246,923	5,100,000
외화환산손실	28,768,999	4,536,050
법인세비용	510,733,942	283,185,289
이자비용	1,180,963	9,178,019
외화환산이익	(13,156,273)	(3,647,332)
이자수익	(260,502,757)	(245,861,682)
단기매매증권평가이익	(1,375,000)	0
단기매매증권처분이익	(1,651,437,200)	(114,685,680)
당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(178,357,335)	(97,800,989)
당기손익공정가치측정금융자산처분이익	(62,555,605)	(3,610,402)
유형자산처분이익	0	(19,090,910)
자산및부채의증감	(592,352,587)	(233,542,211)
매출채권의감소	53,477,437	908,334,993
미수금의감소(증가)	20,524,070	(75,550,876)
미수수익의감소	13,235,177	0
선급금의감소(증가)	151,814,977	15,374,963
선급비용의감소(증가)	533,603	44,786,209
선납세금의증가	(145,314,540)	0
재고자산의감소(증가)	(873,276,700)	(1,524,816,461)
반품자산의증가	44,980,077	(119,356,466)
국고보조금의증가(감소)	0	(25,585,427)
매입채무의감소	473,383,357	(44,903,262)
미지급금의증가	(288,938,364)	176,001,976
예수금의감소	85,136,780	(2,498,150)
선수금의증가(감소)	2,830,632	28,364,794
반품충당부채의증가	(55,882,525)	114,795,932
계약부채의증가	(151,363,878)	468,417,614
퇴직금의지급	(93,667,790)	(280,760,280)
장기미지급금의증가	0	0
사외적립자산의감소(증가)	170,175,100	83,852,230
이자의 수취	200,641,069	274,020,988
이자의 지급	0	(9,360,401)
법인세의 납부	(221,401,330)	(404,438,003)
투자활동현금흐름	3,943,539,435	(348,852,189)
투자활동으로 인한 현금유입액	58,760,511,044	59,988,881,796
단기매매증권의처분	7,774,441,880	4,897,629,535
당기손익공정가치측정금융자산의처분	2,737,565,293	2,995,141,098
상각후원가측정금융자산의처분	0	52,038,344,203
유동당기손익공정가치측정금융자산의처분	11,261,903,394	0
유동상각후원측정금융자산의 처분	36,796,370,270	0
차량운반구의처분	22,727,273	19,090,910
보증금의감소	0	38,676,050
리스부채의 증가	167,502,934	0
투자활동으로 인한 현금유출액	(54,816,971,609)	(60,337,733,985)
단기매매증권의증가	2,912,402,955	10,050,720,895
당기손익공정가치측정금융자산의증가	514,702,279	4,681,179,948
상각후원가측정금융자산의증가	0	45,418,796,862
유동당기손익공정가치측정금융자산의취득	15,343,855,852	0
유동상각후원측정금융자산의취득	35,804,907,189	0
리스부채의 상환	59,750,400	0
기계장치의취득	13,850,000	60,000,000
차량운반구의취득	167,502,934	117,130,230
공기구비품의취득	0	3,130,000
보증금의증가	0	6,776,050
재무활동현금흐름	0	(2,520,226,460)
재무활동으로 인한 현금유입액	0	522,402,000
단기차입금의증가	0	522,402,000
재무활동으로 인한 현금 유출액	0	(3,042,628,460)
단기차입금의상환	0	1,058,102,000
자기주식의취득	0	1,984,526,460
현금 및 현금성자산의 증가(감소)	4,302,425,900	(1,276,131,038)
기초 현금 및 현금성자산	1,237,705,129	2,515,028,832
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	8,462,445	(1,192,665)
기말 현금 및 현금성자산	5,548,593,474	1,237,705,129

&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주권의 발행과 종류)&cr회사의 주권은 1주권,5주권,10주권,50주권,100주권,500주권,1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	<삭 제>	주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 25조 1항)
<신 설>	제8조의2 (주식등의 전자등록)&cr회사는 <주식, 사채 등의전자등록에 관한 법률>제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	상장법인의 경우 전자증권법에따라 발행하는 모든 주식 등에대하여 전자등록이 의무화됨에따라 근거를 신설
제14조(명의개서대리인)&cr1. ~ 2. (생략) 3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고,주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr4. (생략)	제14조(명의개서대리인)&cr1. ~ 2. (좌동) 3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr4. (좌동)	주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) &cr1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.&cr2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 3. 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	<삭 제>	주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할필요가 없으므로 조항 삭제
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr1. ~ 2. (생략)&cr3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 회일 2주간 전에 공고한다.	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr1. ~ 2. (좌동)&cr3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월 을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	코스닥상장법인 표준정관에 따른 개정
제17조(전환사채의 발행)&cr1. 이 회사는 사채의 액면총액이 20억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음각호의 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. (1) ~ (2) (생략) (3) 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 전환사채를 발행하는 경우&cr(4) (생략)	제17조(전환사채의 발행)&cr1. 이 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음각호의 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. (1) ~ (2) (좌동) (3) 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 (4) (좌동)	향후 관련사업 발생 대비 선제적 전환사채 발행대상 추가
제18조(신주인수권부사채의 발행)&cr1. 이 회사는 사채의 액면총액이 20억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음각호의 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. (1) ~ (2) (생략) (3) 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr(4) (생략)	제18조(신주인수권부사채의 발행)&cr1. 이 회사는 사채의 액면총액이 20억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음각호의 경우 이사회결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. (1) ~ (2) (좌동) (3) 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr(4) (좌동)	향후 관련사업 발생 대비 선제적 신주인수권부사채 발행대상추가
제19조(사채발행에 관한 준용규정)&cr제14조, 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용 한다.	제19조(사채발행에 관한 준용규정)&cr제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용 한다.	제15조 삭제
제20조(소집시기)&cr1. (생략)&cr2. 정기총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제20조(소집시기)&cr1. (좌동)&cr2. 정기총회는 매사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	코스닥상장법인 표준정관에 따른 개정
제44조(감사의 수)&cr회사의 감사는 1인으로 한다.	제44조(감사의 수)&cr회사의 감사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.	코스닥상장법인 표준정관에 따른 개정
제53조(이익배당)&cr1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.&cr2. ~ 3. (생략)	제53조(이익배당)&cr1. 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.&cr2. ~ 3. (좌동)	코스닥상장법인 표준정관에 따른 개정
[부칙]&cr이 정관은 2017년 8월 24일 이후부터 시행한다.	[부칙]&cr이 정관은 2020년 3월 27일 이후부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
장재완	1943-04-02	해당사항 없음	이사회
임동균	1987-09-03	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
장재완	-	(전) 대한광학(주) 과장&cr(전) ㈜제일바이오 감사	해당사항 없음
임동균	임동균세무사무소&cr대표세무사	(전) 세무법인프라임 세무사&cr(전) 가은회계법인 세무사 &cr(전) 한국세무사회 지방세제도연구위원 &cr(현) 임동균세무회계사무소 대표세무사	2018.12 ~ 2020.02&cr경영자문계약

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_장재완.jpg 확인서_장재완 확인서_임동균.jpg 확인서_임동균

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	3(1)	3(1)
보수총액 내지 최고한도액	12억원	15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	1억원	1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 전자투표제도 채택

나. 의안의 요지

- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2020년 3월 27일에 개최하는 제31기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음