Synopex Inc.

AGM Information • Feb 28, 2020

시노펙스/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 시노펙스 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고 사항   - 감사의 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고   - 외부감사인 선임(신한회계법인) 보고 2) 부의 안건   제1호 의안 : 제35기 연결 및 별도 재무제표 승인의건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임(중임)의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 손경익 선임(중임)의 건     제3-2호 의안 : 사내이사 이진희 선임(중임)의 건   제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건   제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손경익	1966-12	3년	재선임	現 ㈜시노펙스 대표이사
이진희	1970-09	3년	재선임	現 ㈜시노펙스 대표이사 兼,이사회의장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	46. 기계설비공사업 47. 경영컨설팅업 48. 위 각호에 관련된 투자 및 부대사업		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-