JEIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Feb 28, 2020

제일약품/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울시 서초구 사평대로 343 제일약품(주) 12층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  -감사보고, 영업보고, 내부회계제도 운영실태보고 및 외부감사인 변경보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제3기(2019년1월1일 - 2019년12월31일)     재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의건              사내이사 3인 제4호 의안 : 사외이사 선임의건              사외이사 3인 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건              감사위원 3인 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성석제	1960-02	3	재선임	전)한국화이자제약 부사장 현)제일약품(주)대표이사/사장
한상철	1976-01	3	재선임	현)제일파마홀딩스(주)대표이사 현)제일약품(주)부사장
김정진	1967-02	3	재선임	전)(주)드림파마 이사 현)제일약품(주) 상무이사(공장장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김오식	1957-09	3	재선임	전) 공정위규제개혁작업단 부단장 현) 김&조 행정사 사무소 대표	해당사항 없음
정호상	1976-02	3	재선임	전) 상명대학교 경영공학과 조교수 현) 인하대학교 경영대학 부교수,기획부처장	해당사항 없음
정병도	1975-04	3	신규선임	전) 연세대학교 산업공학과 조교수 현) 연세대학교 산업공학과 부교수	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김오식	1957-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	전) 공정위규제개혁작업단 부단장 현) 김&조 행정사 사무소 대표
정호상	1976-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	전) 상명대학교 경영공학과 조교수 현) 인하대학교 경영대학 부교수,기획부처장
정병도	1975-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 연세대학교 산업공학과 조교수 현) 연세대학교 산업공학과 부교수