HANKOOK & COMPANY CO., LTD.

AGM Information • Feb 28, 2020

한국테크놀로지그룹/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 133(역삼동) 18층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  - 제1호 의안: 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서                포함) 및 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(본점의 소재지 변경)  - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-