HD Hyundai Infracore Co., Ltd.

AGM Information • Feb 28, 2020

두산인프라코어/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-24
3. 장소		인천광역시 동구 인중로 489 두산인프라코어 본사
4. 의안 주요내용		<보고사항>   ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 ④ 내부회계관리규정 운영실태보고 <결의사항> ① 제1호 의안: 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표·연결재무제표 승인의 건 (대차대조표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 주석) ② 제2호 의안: 사외이사 선임의 건    - 제2-1호 의안 : 사외이사 선임(임성균)    - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임(이득홍) ③ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건   - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임(임성균)   - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임(이득홍) ④ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임성균	1953-10	3	신규선임	현) 세무법인 다솔 회장 전) 광주지방국세청장('09~'10) 국세청 개인납세국장 감사관('07~'09) 국세심판원 상임심판관('06~'07) 재정경제부 세제실 국세 조세과장('01~'05) 재정경제원 주태국대사관 재정경제관('96~'00)	케이비국민카드(사외이사)
이득홍	1962-07	3	신규선임	현) 법무법인 담박 대표 변호사 전) 서울고등검찰청 검사장('15) 법무연수원 원장('13~'15) 서울북부지방검찰청 검사장('11~'12) 대검찰청 과학수사 기획관('07~'08)	알바트로스인베스트먼트(감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임성균	1953-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 세무법인 다솔 회장, 케이비국민카드(사외이사) 전) 광주지방국세청장('09~'10) 국세청 개인납세국장 감사관('07~'09) 국세심판원 상임심판관('06~'07) 재정경제부 세제실 국세 조세과장('01~'05) 재정경제원 주태국대사관 재정경제관('96~'00)
이득홍	1962-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 법무법인 담박 대표 변호사, 알바트로스인베스트먼트(감사) 전) 서울고등검찰청 검사장('15) 법무연수원 원장('13~'15) 서울북부지방검찰청 검사장('11~'12) 대검찰청 과학수사 기획관('07~'08)