KOREA AIRPORT SERVICE CO.,LTD

AGM Information • Feb 28, 2020

한국공항/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		서울특별시 강서구 양천로 13 (한국공항(주) 본사 1층 강당)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제53기(2019.1.1~2019.12.31)                재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유종석	1960-01	3	신규선임	현 한국공항(주) 총괄 전 대한항공(주) 환경시설관리부 담당 겸    자재부 총괄
김진관	1966-06	3	신규선임	현 한국공항(주) 재무전략실장 전 대한항공(주) 재무지원부 담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상용	1954-02	3	재선임	현 한국공항(주) 사외이사 현 법무법인 율촌 고문 전 공정거래위원회 사무처    장	해당사항 없음

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 주점 및 비알코올 음료점업 - 음식료품 및 담배 소매업 - 기타 상품 전문 소매업		제주민속촌 사업 관련 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-