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AGM Information • Feb 28, 2020

대한제당/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 299 (신천동) 대한제당(주) 14층 회의실
4. 의안 주요내용		제64기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항    1) 감사의 감사보고      2) 영업 보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고     2. 부의안건 제 1 호 의안 : 제64기(2019.1.1~2019.12.31)                재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건               (사내이사 2명,  사외이사 1명 선임예정) 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건               (감사 1명 선임예정) 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최상천	1962-11	3	신규선임	영남대학교 경영학과 졸업 (現)대한제당(주) 제당BU장 / 부사장
강승우	1963-03	3	신규선임	건국대학교 응용통계학과 졸업 (現)대한제당(주) 인천주재임원 / 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하광룡	1957-01	3	신규선임	서울동부지법 부장판사 (現)법률사무소 WINWIN 대표변호사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
구한모	1964-03	3	신규선임	상근	하나은행 트윈타워 지점장 하나은행 잠실역 금융센터장