SAMICK MUSICAL INSTRUMENTS CO.,LTD

AGM Information • Mar 2, 2020

삼익악기/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-26
3. 장소		충북 음성군 소이면 소이로 313 (주)삼익악기 2층 회의실
4. 의안 주요내용		제1호의안 : 제47기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   제2호의안 : 정관변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건            (이형국, 이강록)이상 2인의 재선임 제4호의안 : 감사선임의 건             (감사 이경형)이상 1명의 선임 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이형국	1955-01	3	재선임	2002년2월~現)삼익악기-대표이사
이강록	1962-09	3	재선임	2003년1월~現)삼익악기-부사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이경형	1946-08	3	신규선임	상근	前)서울신문사 근무 前)서울신문 주필/상무이사 등