Soulbrain Holdings Co., Ltd.

AGM Information • Mar 2, 2020

솔브레인/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 10시 30분
2. 장소		충청남도 공주시 공단길 34-12 솔브레인(주) 공주공장 두드림센터 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고   2. 부의안건 - 제1호 의안: 제31기 재무제표 승인의 건(연결 재무제표 포함) - 제2호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-