SANGSIN BRAKE

AGM Information • Mar 2, 2020

상신브레이크/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 90 상신브레이크 2층
4. 의안 주요내용		[제45기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고안건    1) 영업보고    2) 감사보고    3) 외부감사인 선임 보고    4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건    1) 제1호의안 : 제45기(2019.01.01~2019.12.31)                   재무제표(이익잉여금처분계산서(안)                   포함) 및 연결 재무제표 승인의 건                   (현금배당 1주 : 100원)    2) 제2호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-