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AGM Information • Mar 2, 2020

선창산업/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		인천광역시 중구 월미로 96 (북성동 1가) 선창산업(주) 본관 7층, 다목적 홀
4. 의안 주요내용		제62기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항    제1호 의안 : 제62기(2019.1.1~2019.12.31)                 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)                 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 감사 선임의 건       제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건      제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김우성	1953-10	3	재선임	상근	前) 선창산업(주) 영업본부장