NuriFlex Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 2, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)누리텔레콤 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 03 월 02일
&cr
회 사 명 :	(주)누리텔레콤
대 표 이 사 :	조송만,김영덕
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 사평대로 16(방배동)
	(전 화)02-781-0700
	(홈페이지)http://www.nuritelecom.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)상무이사	(성 명)조명관
	(전 화)(02)781-0705

&cr

주주총회 소집공고(제 26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. &cr (※상법 제542조의 4 및 정관 제22조 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

&cr －아 래－

1. 일 시 : 2020년 03월 24일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 사평대로 16 누리빌딩 지하 1층

3. 회의목적사항

가.보고 안건

-. 감사보고 -. 영업보고 -. 내부회계관리제도에 대한 실태보고 &cr -. 외부감사인 선임 보고

나.부의 안건&cr제1호 의안: 제26기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익 잉여금&cr 처분계산서 포함) 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건 (비상근 사내이사 3명, 사외이사 1명)

(제2-1호) : 사내이사 Elizabeth Seung Park 선임의 건

(제2-2호) : 사내이사 양석원 선임의 건

(제2-3호) : 사내이사 Jai Young Song 선임의 건

(제2-4호) : 사외이사 이수묵 선임의 건

제3호 의안: 감사 선한길 선임의 건

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고 사항을 우리 회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1)전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

(2)전자투표 행사·전자위임장 수여

- 기간 : 2020년 3월 14일 ～ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 주총전일은 오후 5시)

(3)의결권 행사방법

- 시스템 접속 (공인인증서 필수) 후 의안별 행사

- 전자위임장 양식 작성을 통한 대리 행사

(4)주주확인용 공인인증서의 종류

- 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

(5)수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 대해 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

1)직접행사 : 본인 신분증

(단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류)

2)대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서,&cr 대리인의 신분증

2020 년 03 월 02 일

주 식 회 사 누 리 텔 레 콤

대표이사 조 송 만, 김 영 덕(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
신광조&cr(출석률: 40%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1차	2019.02.14	기타외화지급보증	-
2차	2019.02.18	2018년 (제시) 연결재무제표 제출의 건	-
3차	2019.03.06	한국씨티은행 은행여신에 관한 건	-
4차	2019.03.08	2018년 (제시) 연결재무제표 제출 정정 보고의 건	-
5차	2019.03.27	제25기 정기주주총회 의사록	찬성
6차	2019.04.16	신한은행 여신 신규의 건	-
7차	2019.04.26	기채에 관한 건	-
8차	2019.05.07	(주)누리비스타 대여금 출자전환 증자의 건	찬성
9차	2019.05.30	산업은행자금대출 차입의 건	-
10차	2019.07.11	외화지급보증	-
11차	2019.07.22	외화수입신용장 한도 연장건	-
12차	2019.08.07	자기주식 취득 신탁계약 체결 승인의 건	찬성
13차	2019.08.12	신한은행 여신 신규의건	찬성
14차	2019.09.09	(주)누리비스타 자금대여의 건	찬성
15차	2019.12.19	(주)누리비스타 대여금 출자전환 증자의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	800,000,000	6,300,000	6,300,000	-

주)상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사보수한도 총액 입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매입거래	NURI SYSTEMS LIMITED&cr(지배기업의 종속기업)	2019.01~2019.12	18	1.84
매출거래&cr	NURI SYSTEMS LIMITED&cr(지배기업의 종속기업)	2019.01~2019.12	16	1.60
매입거래	NURI FLEX LIMITED(HK) &cr(종속기업)	2019.01~2019.12	25	2.50

※상기 비율은 2019년 별도재무제표 매출액 대비 비율임.&cr※외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성한 자료이므로, 외부감사인의 감사결과 변동될 수 있음. &cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1)산업의 특성

지구 온난화로 인한 기상이변과 환경 오염으로부터 인류를 구할 수 있는 8가지 기술중 하나로 스마트그리드가 선정됨에 따라 세계각국이 에너지효율을 위해 스마트 그리드 사업을 적극 추진하고 있습니다. 한국 역시 2020년까지 소비자측 스마트그리드를 도입완료 계획에 따라 정부정책에 기반하여 추진되고 있습니다. 관련 사업분야는 사물인터넷, 스마트그리드, 스마트시티, 마이크로그리드, 스마트그리드 확산사업 등 다양한 사업이 추진되고 있습니다.

&cr (2)산업의 성장성

스마트그리드는 AMI(지능형검침인프라)를 비롯해 수요반응, 배전망 관리, 고압송전 등 포괄적인 개념으로 AMI 시장은 2011년 73억불에서 2017년 144억불로 연평균 12% 성장할 전망입니다. 전세계 IoT 시장 규모 역시 2022년까지 두자릿수 연간 성장율을 전망하고 있으며, 1조 달러 시장 형성될 전망입니다. IoT 활용사례 중 유틸리티 분야는 주로 스마트그리드 부문에 집중 투자될 것으로 전망하고 있습니다.(출처:한국IDC) AMI 내수 시장 역시 2020년까지 저압 AMI 도입 계획에 따라 관련 사업이 추진되고 있습니다. 에너지신산업에 해당하는 세계 마이크로그리드 시장규모는 연평균 성장률은 2021년까지 약 21.7%를 예측하고 있으며, 국내시장 역시 마이크로그리드 활성화 방안 발표를 통해 ‘2030’에너지 신산업 확산전략을 발표하면서 ESS, ICT산업 등 융복합 기술 부문이 향후 큰 폭으로 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.

&cr (3)경쟁요소 &cr 스마트그리드 및 에너지 IoT분야는 국내 시장의 경우 관련 제품별 다수의 업체가 진출해 있는 상황입니다. 해외시장은 국내와 달리 기술의 차별성과 안정성, 사업수행능력 등을 보유한 업체만이 수주할 수 있는 상황입니다.따라서 국내 및 해외시장 진입장벽과 진입의 난이도는 다소 차이가 있습니다. 당사의 경쟁요인은 20여년간 스마트그리드의 필수 솔루션인 AMI 분야에 끊임없는 기술투자와 더불어 국내외 전력사가 발주한 AMI 본사업을 추진한 다양한 준거사이트를 기반으로 한 사업경험으로 글로벌 시장 진출에 역점을 기울이고 있습니다. &cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 통신 소프트웨어 기술을 바탕으로 지능형 검침인프라(AMI)를 주로 공급하는 에너지 IoT 솔루션 공급업체입니다.

(가) 영업개황

당사의 주력제품인 AMI 시스템은 사물인터넷(IoT) 기반으로 스마트미터, 검침용 통신모뎀, 데이터수집장치(집중기), 플랫폼 소프트웨어까지 토털 솔루션을 국내외 전력회사에 공급하고 있습니다. 당사는 1998년 국내 첫 AMR(자동원격검침 시스템)을 개발한 데 이어, 2000년부터 신기술을 접목한 유무선 통신기반의 AMI 시스템 개발을 지속적으로 추진해 다양한 제품 라인업을 확보하고 있습니다.

당사는 공공 IoT 사업을 2016년부터 본격적으로 추진해 오고 있습니다. 기존 주력제품인 AMI 시스템 외에 PMS(전원관리시스템), EMS, 효율화기기(인버터, LED 등), 신재생(태양광), ESS(에너지저장장치), IoT(사물인터넷)센서 등을 공급하여 소규모 전력망으로 태양광, 풍력 등 신재생 에너지원과 ESS가 융복합된 차세대 전력 체계인 마이크로그리드 사업과 스마트 에너지시티 사업을 추진하고 있습니다.

당사는 IoT 기술 기반의 AMI 국내외 사업과 에너지신산업에 해당하는 마이크로그리드 사업 추진을 통해 다양하고 차별화된 제품을 바탕으로 내수시장확대와 수출확대를 지속적으로 추진하고 있습니다.&cr&cr (나)공시대상 사업부문의 구분

사업부문	공급내용
전력IoT 사업부	AMI 시스템(지능형검침인프라) 전 제품군 개발및 제조, 공급
공공 IoT사업부	마이크로그리드 , 에너지관리시스템 등 IT 시스템 공급
산업 IoT사업부	바코드 및 RFID 시스템 공급 및 구축,

&cr(2) 시장점유율

공신력 있는 통계자료 근거 가 없으므로 기재를 생략합니다.

&cr(3) 시장의 특성&cr사물인터넷(IoT)은 인간/사물/서비스 등 분산된 구성요소가 연결된 상호 소통적인 지능형 기술 및 서비를 말합니다. 원격검침 외에 스마트 홈, 웨어러블 기기, 스마트 카 등 폭넓은 적용으로 고성장이 예상되는 분야입니다. IoT 시장은 산업내 프로젝트 중심으로 성장 중에 있으며, 센서 등 부품단위의 기술발전을 시작으로 최근 서비스와 에플리케이션에 집중하는 추세입니다.

스마트그리드 역시 첨단 ICT(정보통신기술)을 활용해 공급자와 소비자가 쌍방향으로 실시간 정보를 교환해 에너지 효율을 최적화 하는 차세대 지능형 전력망을 말하는 것으로 전력 네트워크와 첨단 ICT(정보통신기술)을 활용하여 에너지 생성 후 에너지 공급, 에너지 사용 체계의 순차적이며 총체적인 개혁을 이루어 효율적인 에너지 관리을 위한 다양한 사업이 추진되면서 관련 업체의 출현도 증가하고 있습니다. &cr

(4) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 26기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 \=

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조&cr&cr 나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr ※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr외부감 사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 26(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 25(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 누리텔레콤과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 26(당) 기말		제 25(전) 기말
자 산
I. 유동자산		77,685,669,774		76,828,158,600
현금및현금성자산	19,444,458,161		15,198,952,256
단기금융상품	3,642,443,169		667,130,983
매출채권및기타채권	31,407,311,247		25,895,228,279
재고자산	21,380,467,714		29,010,149,981
당기법인세자산	81,946		39,520
기타금융자산	438,155,050		358,418,850
기타유동자산	1,372,752,487		5,698,238,731
II. 비유동자산		50,770,135,875		51,739,841,878
장기금융상품	755,167,510		737,578,340
장기매출채권및기타채권	674,545,157		942,520,272
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	348,838,266		621,662,605
투자부동산	2,041,906,705		2,056,162,402
유형자산	29,093,850,954		27,645,341,866
무형자산	12,529,038,218		14,192,786,697
이연법인세자산	4,471,294,279		4,309,468,356
기타금융자산	855,494,786		1,234,321,340
자 산 총 계		128,455,805,649		128,568,000,478
부 채
I. 유동부채		56,353,411,719		52,929,797,457
매입채무및기타채무	20,164,173,930		17,089,521,062
차입금	31,571,970,319		22,633,090,524
당기손익-공정가치측정금융부채	319,322,000		2,954,580,000
기타금융부채	30,611,571		9,116,347
당기법인세부채	2,339,796,769		5,675,766,030
충당부채	408,762,900		85,285,351
기타유동부채	1,464,417,628		4,482,438,143
금융리스부채	54,356,602
II. 비유동부채		3,902,875,839		14,666,738,684
매입채무및기타채무	705,496,956		1,053,223,960
차입금	-		10,590,000,000
기타금융부채	100,000,000		100,000,000
퇴직급여부채	1,734,352,429		1,419,775,462
충당부채	1,337,074,684		1,503,739,262
금융리스부채	25,951,770
부 채 총 계		60,256,287,558		67,596,536,141
자 본
I. 지배기업소유주지분		68,183,479,873		60,944,912,011
자본금	6,027,767,500		6,027,767,500
기타불입자본	36,228,821,420		37,097,886,070
이익잉여금	26,034,000,228		17,898,789,220
기타자본구성요소	(107,109,275)		(79,530,779)
II. 비지배지분		16,038,218		26,552,326
자 본 총 계		68,199,518,091		60,971,464,337
부 채 와 자 본 총 계		128,455,805,649		128,568,000,478

&cr - 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 26(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 누리텔레콤과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
I. 매출액		147,711,712,039		190,385,731,898
II. 매출원가		(105,782,435,978)		(137,757,432,252)
III. 매출총이익		41,929,276,061		52,628,299,646
판매비와관리비	(21,684,706,121)		(27,430,822,312)
연구개발비	(8,866,749,106)		(7,864,409,628)
IV. 영업이익		11,377,820,834		17,333,067,706
금융수익	829,010,435		2,161,596,802
금융비용	(1,376,066,074)		(1,449,459,808)
기타영업외수익	2,360,875,022		4,987,545,467
기타영업외비용	(2,944,134,704)		(5,671,086,617)
V. 법인세비용차감전순이익		10,247,505,513		17,361,663,550
VI. 법인세비용		1,510,629,064		5,614,052,376
VII. 계속영업이익		8,736,876,449		11,747,611,174
VIII. 중단영업손실		-		-
IX. 당기순이익		8,736,876,449		11,747,611,174
지배기업소유주지분	8,748,939,820		11,747,567,821
비지배지분	(12,063,371)		43,353
X. 기타포괄손익		(49,793,232)		38,311,652
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산이익	26,589,925		31,250,453
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄-공정가치측정금융자산 처분이익	3,202,212
기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(37,293,172)		6,901,358
순확정급여부채 재측정요소	(42,292,197)		159,841
XI. 총포괄이익		8,687,083,217		11,785,922,826
지배기업소유주지분	8,697,597,325		11,784,678,534
비지배지분	(10,514,108)		1,244,292
XII. 주당손익
기본주당손익		750		1,002
희석주당손익		704		845

&cr - 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 26(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 누리텔레콤과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	이익잉여금&cr(결손금)	기타자본&cr구성요소	비지배지분	총 계
2018년 1월 1일(전기초)	6,027,767,500	37,097,886,070	6,151,061,558	(116,481,651)	25,308,034	49,185,541,511
총포괄이익:
당기순이익	-	-	11,747,567,821	-	43,353	11,747,611,174
기타포괄-공정가치측정금융자산&cr 평가손익	-	-	-	6,901,358	-	6,901,358
보험수리적손익	-	-	159,841	-	-	159,841
해외사업환산손익	-	-	-	30,049,514	1,200,939	31,250,453
2018년 12월 31일(전기말)	6,027,767,500	37,097,886,070	17,898,789,220	(79,530,779)	26,552,326	60,971,464,337
2019년 1월 1일(당기초)	6,027,767,500	37,097,886,070	17,898,789,220	(79,530,779)	26,552,326	60,971,464,337
리스회계기준 도입에 따른 조정	-	-	(4,002,213)	-	-	(4,002,213)
수정 후 기초자본	6,027,767,500	37,097,886,070	17,894,787,007	(79,530,779)	26,552,326	60,967,462,124
총포괄이익:
당기순이익	-	-	8,748,939,820	-	(12,063,371)	8,736,876,449
기타포괄-공정가치측정금융자산&cr 평가손익	-	-	-	(37,293,172)	-	(37,293,172)
기타포괄-공정가치측정금융자산&cr 처분손익	-	-	18,528,198	(15,325,986)	-	3,202,212
보험수리적손익	-	-	(42,292,197)	-	-	(42,292,197)
해외사업환산손익	-	-	-	25,040,662	1,549,263	26,589,925
자기주식 취득	-	(869,064,650)	-	-	-	(869,064,650)
현금배당	-	-	(585,962,600)	-	-	(585,962,600)
2019년 12월 31일(당기말)	6,027,767,500	36,228,821,420	26,034,000,228	(107,109,275)	16,038,218	68,199,518,091

&cr - 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 26(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 누리텔레콤과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		16,664,166,161		9,665,122,041
영업활동에서 창출된 현금흐름	22,024,320,022		10,665,253,603
이자의 수취	191,956,377		152,971,537
이자의 지급	(945,599,080)		(750,296,751)
법인세의 환급	117,300		9,441,802
법인세의 납부	(4,606,628,458)		(412,248,150)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(7,955,723,218)		(6,835,863,477)
단기금융상품의 감소	221,372,199		781,273,019
장기금융상품의 감소	7,200,000		106,298,776
단기대여금의 회수	83,665,590		118,200,000
임대보증금의 증가(감소)	(4,367,890)		(9,036,966)
임차보증금의 감소(증가)	59,676,727		53,322,032
장기보증금의 감소(증가)	5,130,000		(152,000,905)
유형자산의 처분	-		24,359,454
단기금융상품의 증가	(4,064,241,216)		(83,867,360)
장기금융상품의 증가	(24,789,170)		(785,772,210)
장기대여금의 증가	(730,000,000)		(118,970,520)
유형자산의 취득	(3,206,439,832)		(6,401,159,963)
무형자산의 취득	(586,683,726)		(368,508,834)
매도가능금융자산의 처분	283,754,100
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(4,696,765,737)		(1,965,959,512)
단기차입금의 증가	21,248,339,111		9,308,045,635
장기차입금의 증가	650,000,000		20,889,738,118
전환사채의 발행	-		-
정부보조금의 수령	20,000,000		1,094,984,000
단기차입금의 상환	(11,645,449,930)		(14,514,560,589)
장기차입금의 상환	(6,090,000,000)		(18,744,166,676)
미지급배당금의 지급	(585,962,600)		-
전환사채 상환	(8,000,000,000)		-
리스부채의 감소	(293,692,318)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가		4,011,677,206		863,299,052
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		15,198,952,256		14,654,034,243
Ⅵ. 종속기업 취득으로 인한 현금의 증가		-		-
Ⅶ. 외화환산으로 인한 현금의 변동		233,828,699		(318,381,039)
Ⅷ. 기말의 현금및현금성자산		19,444,458,161		15,198,952,256

&cr

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
제 26(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 25(전) 기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 누리텔레콤	(단위: 원)

과 목	제 26(당) 기말		제 25(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		62,594,035,740		61,520,747,012
현금및현금성자산	11,771,501,515		9,152,376,207
단기금융상품	3,142,443,169		37,130,983
매출채권및기타채권	29,215,630,094		23,414,674,382
재고자산	17,229,455,080		23,926,940,408
당기법인세자산	-		-
기타금융자산	58,890,028		117,841,562
기타유동자산	1,176,115,854		4,871,783,470
Ⅱ. 비유동자산		52,725,436,032		52,953,100,462
장기금융상품	755,167,510		737,578,340
장기매출채권및기타채권	958,918,237		1,813,988,374
기타포괄손익-공정가치금융자산	348,838,266		342,013,905
이연법인세자산	3,528,195,856		3,131,329,574
종속기업및관계기업투자	22,483,917,722		22,423,383,389
투자부동산	8,474,210,380		9,121,298,887
유형자산	13,719,354,707		12,454,751,710
무형자산	947,419,660		1,090,161,519
기타금융자산	1,509,413,694		1,838,594,764
자 산 총 계		115,319,471,772		114,473,847,474
부 채
Ⅰ. 유동부채		45,721,189,122		43,574,130,054
매입채무및기타채무	17,280,456,281		14,357,785,622
차입금	24,000,935,674		16,180,661,060
당기법인세부채	2,197,942,459		5,537,101,687
충당부채	408,762,900		63,311,441
당기손익-공정가치금융부채	319,322,000		2,954,580,000
기타금융부채	-		-
기타유동부채	1,462,890,064		4,480,690,244
리스부채	50,879,744
Ⅱ. 비유동부채		1,909,228,126		10,503,867,410
매입채무및기타채무	529,696,313		900,031,494
차입금	-		8,090,000,000
충당부채	1,259,417,960		1,413,835,916
기타금융부채	100,000,000		100,000,000
리스부채	20,113,853
부 채 총 계		47,630,417,248		54,077,997,464
자 본
Ⅰ. 자본금	6,027,767,500		6,027,767,500
Ⅱ. 기타불입자본	33,694,235,551		34,563,300,201
Ⅲ. 이익잉여금(결손금)	27,964,408,775		19,764,846,439
Ⅳ. 기타자본구성요소	2,642,698		39,935,870
자 본 총 계		67,689,054,524		60,395,850,010
부채와자본총계		115,319,471,772		114,473,847,474

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 26(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 누리텔레콤	(단위: 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
Ⅰ. 매출액		100,090,535,425		146,182,075,240
Ⅱ. 매출원가		(66,906,370,109)		(103,412,125,035)
Ⅲ. 매출총이익		33,184,165,316		42,769,950,205
판매비와관리비	(15,990,342,729)		(21,200,784,582)
연구개발비	(5,559,799,065)		(4,507,245,907)
Ⅳ. 영업이익		11,634,023,522		17,061,919,716
금융수익	781,380,469		2,127,214,210
금융비용	(1,188,540,928)		(1,216,494,540)
종속기업및관계기업투자손상차손	(2,248,585,367)		(341,601,365)
기타영업외수익	2,560,645,368		4,569,556,421
기타영업외비용	(1,670,611,268)		(5,814,929,484)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		9,868,311,796		16,385,664,958
법인세비용	1,078,784,647		5,944,285,572
Ⅵ. 당기순이익		8,789,527,149		10,441,379,386
Ⅶ. 기타포괄손익		(37,293,172)		3,795,476
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(37,293,172)		3,795,476
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	(37,293,172)		3,795,476
Ⅷ. 당기총포괄이익		8,752,233,977		10,445,174,862
Ⅸ. 주당손익
기본주당이익(손실)		753		891
희석주당이익(손실)		707		745

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)
제 26(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 누리텔레콤	(단위 : 원)

과 목	당기		전기
처분예정일 : 2020년 3월 24일		처분일 : 2019년 3월 27일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		25,105,812,515		16,644,846,439
전기이월미처분이익잉여금	16,320,287,579		6,203,467,053
회계정책 변경	(4,002,213)		-
당기순이익(손실)	8,789,527,149		10,441,379,386
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액		-		320,000,000
기술개발준비금 이입액	-		-
연구인력개발준비금 이입액	-		320,000,000
Ⅲ. 이익잉여금 처분액		(635,864,955)		(644,558,860)
이익준비금 적립	57,805,905		58,596,260
현금배당	578,059,050		585,962,600
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		24,469,947,560		16,320,287,579

&cr - 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제 26(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 누리텔레콤	(단위: 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	이익잉여금&cr(결손금)	기타자본&cr구성요소	총 계
2018년 1월 1일(전기초)	6,027,767,500	34,563,300,201	9,323,467,053	36,140,394	49,950,675,148
총포괄이익:
당기순이익	-	-	10,441,379,386	-	10,441,379,386
기타포괄손익-공정가치측정 &cr 지분상품 평가손익	-	-	-	3,795,476	3,795,476
2018년 12월 31일(전기말)	6,027,767,500	34,563,300,201	19,764,846,439	39,935,870	60,395,850,010
2019년 1월 1일(당기초)	6,027,767,500	34,563,300,201	19,764,846,439	39,935,870	60,395,850,010
총포괄이익:
회계정책변경효과	-	-	(4,002,213)	-	(4,002,213)
당기순이익(손실)	-	-	8,789,527,149	-	8,789,527,149
배당	-	-	(585,962,600)	-	(585,962,600)
자기주식의 취득	-	(869,064,650)	-	-	(869,064,650)
기타포괄손익-공정가치측정 &cr 지분상품 평가손익	-	-	-	(37,293,172)	(37,293,172)
2019년 12월 31일(당기말)	6,027,767,500	33,694,235,551	27,964,408,775	2,642,698	67,689,054,524

&cr - 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 26(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 25(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 누리텔레콤	(단위: 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		12,712,467,770		7,297,259,175
영업활동에서 창출된 현금흐름	17,670,170,969		7,946,460,235
이자의 수취	98,351,886		67,344,859
이자의 지급	(633,689,923)		(470,353,706)
법인세의 환급(납부)	(4,422,365,162)		(246,192,213)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(6,587,610,919)		(1,967,391,785)
단기금융상품의 감소	37,130,983		220,530,000
장기금융상품의 감소	7,200,000		7,200,000
단기대여금의 회수	60,000,000		62,900,000
장기대여금의 회수	23,665,590		18,800,000
임차보증금의 회수	59,676,727		63,098,270
장기보증금의 회수	-		9,897,095
유형자산의 처분	-		10,500,000
단기금융상품의 증가	(4,010,000,000)		(37,124,341)
장기금융상품의 증가	(24,789,170)		(724,789,170)
장기대여금의 증가	(1,360,000,000)		(838,970,520)
임차보증금의 증가	(3,242,515)		(11,241,462)
유형자산의 취득	(1,267,161,808)		(536,995,268)
무형자산의 취득	(110,090,726)		(211,196,389)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(3,740,189,884)		(5,603,895,594)
단기차입금의 차입	17,248,339,111		6,308,045,635
정부보조금의 수령	-		131,584,000
장기차입금의 차입	-		15,874,166,676
단기차입금의 상환	(10,748,339,111)		(11,633,525,229)
장기차입금의 상환	(1,590,000,000)		(16,284,166,676)
미지급배당금의 지급	(585,962,600)		-
전환사채 상환	(8,000,000,000)		-
리스부채의 감소	(64,227,284)		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소		2,384,666,967		(274,028,204)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		9,152,376,207		9,744,785,450
Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금의 변동		234,458,341		(318,381,039)
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		11,771,501,515		9,152,376,207

&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
Elizabeth Seung Park	1959.09	미해당	없음	이사회
양석원	1973.10	미해당	없음	이사회
Jai Young Song	1977.10	미해당	없음	이사회
이수묵	1959.10	해당	없음	이사회
총 4명 ( 비상근 사내이사 3명, 사외이사 1명)

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
Elizabeth Seung Park	NuriFlex Inc. 대표이사 &cr	2019~현재&cr2017~현재&cr2003~2017	현) NuriFlex Inc. 대표이사 사장 &cr현) NuriFlex Holdings Inc. 대표이사&cr전)누리텔레콤 해외사업부 부사장	없음
양석원	NuriFlex Inc.이사	2019~현재&cr2017~현재&cr2008~2017	현) NuriFlex Inc. 이사 전략기획 이사 현) NuriFlex Holdings Inc. 전략기획 이사 &cr전)누리텔레콤 회계팀 팀장	없음
Jai Young Song	NuriFlex Inc. 이사	2019~현재&cr2017~현재&cr2013~2017	현) NuriFlex Inc. 재무회계 이사 &cr현) NuriFlex Holdings Inc. 재무회계 이사 전) Apivio Systems Inc.재무회계 이사	없음
이수묵	한국전력공사	2016~2019&cr2015~2016&cr2013~2014&cr2010~2012	전)한국전력공사 경기북부본부 본부장 &cr전)한국전력공사 배전계획처 처장 &cr전)한국전력공사 인천본부 전력관리처장&cr 전)한국전력공사 ICT운영처 PLC사업팀장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
Elizabeth Seung Park	해당없음	해당없음	해당없음
양석원	해당없음	해당없음	해당없음
Jai Young Song	해당없음	해당없음	해당없음
이수묵	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자: 이수묵> &cr1. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 인지하여 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획입니다.&cr2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.&cr3. 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : Elizabeth Seung Park> - 추천인 : 이사회&cr 당사의 북미 등 글로벌 시장 진출에 필요한 현장 경험 및 전문지식을 갖추고 있음 &cr&cr <후보자 : 양석원> - 추천인 : 이사회&cr 당사의 10년 이상 회계책임자로 근무한 경력 등 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음&cr&cr <후보자 : Jai Young Song >- 추천인 : 이사회 &cr 캐나다의 공인회계사로 내부 관리 및 회계 관리제도 분야에 전문지식을 보유하고 있음 .&cr&cr <사외이사 이수묵 > - 추천인 : 이사회&cr 상기인은 30여년의 기업 실무경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사경영 전반에 대한&cr적절한 조언 및 감독기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(사외이사_이수묵).jpg 확인서(사외이사_이수묵) 확인서(엘리자벳 박).jpg 확인서(엘리자벳 박) 확인서(j song).jpg 확인서(j song) 확인서(양석원).jpg 확인서(양석원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

05_감사의선임 □ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
선한길	1955.07.14	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
선한길	교수	2013~2019&cr2008~2010&cr2005~2008	건국대학교 경영경제학부 교수 &cr(주)케이지티지 경영자문 고문 &cr한국우편사업진흥원 이사장	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
선한길	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

일반기 업에 서의 감사업무를 비롯해 교수 등 사기업, 공기업 및 학계 등 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 효과적인 감사활동에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(선한길) .jpg 확인서(선한길)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

( 26기 당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1 명)
보수총액 또는 최고한도액	12억원

(25기 전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (1 명)
실제 지급된 보수총액	5.3억원
최고한도액	8억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(26기 당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(25기 전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	0.6억원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

&cr&cr&cr&cr

※ 참고사항

1.주주총회 개최 사유 &cr -.당사는 해당 사항이 없습니다. &cr&cr2.코로나바이러스 감염증(COVID-19) 감염 및 전파예방 안내&cr-. 코로나바이러스 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주여러분께서는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 주주총회 입장 전 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.