KBI METAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 2, 2020

KBI메탈/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	09:00
2. 장소		충청북도 음성군 대소면 대소산단로 66 대소공단 內 KBI메탈 음성공장 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 대표이사의 영업보고 (3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 제34기 별도 및 연결 재무제표 보고   2. 부의안건 제1호의안 : 제34기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 등) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건  2-1호 의안 : 사내이사 박한상 중임의 건  2-2호 의안 : 사내이사 박유상 중임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건  3-1호 의안 : 상근감사 한명로 중임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박한상	1963-02	3년	재선임	KBI건설 대표이사 KBI코스모링크 대표이사 KBI메탈 대표이사
박유상	1957-02	3년	재선임	갑을상사그룹 부회장 갑을합섬,갑을상사 대표이사 KBI국인산업 대표이사 KBI텍 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한명로	1950-09	3년	재선임	상근	경영학 박사    (한국외국어대학교)       남대문세무서장(부이사관)    한국외국어대학교 경영대학원    겸임교수