SHINPOONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 2, 2020

신풍제약/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		경기도 안산시 단원구 원시로 7 (당사강당)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 영업보고    2) 감사보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제34기 (2019.01.01~2019.12.31)              재무제표[이익잉여금처분계산서(안)] 및              연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건  - 3-1호 : 사내이사 유제만 선임의 건  - 3-2호 : 사외이사 이찬호 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건  - 4-1호 : 감사위원 한승철 선임의 건  - 4-2호 : 감사위원 조현제 선임의 건  - 4-3호 : 감사위원 이찬호 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유제만	1956-11	3	재선임	- 서울대학교 약제학(박사) - 현)신풍제약(주) 대표이사 - 신풍제약(주) 연구소장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이찬호	1972-10	3	신규선임	- 경희대학교 경영학 - 공인회계사 - 현)서우회계법인 회계사 - 신아회계법인 회계사	주식회사 인피니그루 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한승철	1963-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 법학 - 변호사 - 현)법무법인 대륙아주 변호사 - 대검찰청 감찰부장
조현제	1971-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영학(석사) - 현)케미칼솔루션 대표이사 - HELM AG Hamburg 본사 근무
이찬호	1972-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 경희대학교 경영학 - 공인회계사 - 현)서우회계법인 회계사 - 신아회계법인 회계사