INNOCEAN WORLDWIDE INC.

Interim / Quarterly Report • Mar 2, 2020

참고서류 3.4 (주)이노션 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 3월 2일
위임권유기간시작일:	2020년 3월 5일
권 유 자:	성 명: 주식회사 이노션&cr주 소: 서울특별시 강남구 강남대로 308&cr전화번호: 02-2016-2300
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
주식회사 이노션	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
정성이	최대주주	의결권 있는 주식	3,539,000	17.70	최대주주/등기임원	-
정의선	최대주주 등	의결권 있는 주식	400,000	2.00	주주	-
현대차 정몽구 재단	비영리재단	의결권 있는 주식	1,800,000	9.00	주주	-
계		의결권 있는 주식	5,739,000	28.70	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김정동	보통주	-	직원	-
이성규	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위주주전체(2019년 12월 31일)

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보&cr&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 5일,&cr (종료일) - 2020년 3월 25일 제 15기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

&cr나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	-
홈페이지의 관리기관	-
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	-

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 3월 25일 9시 &cr (장소) 서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70 &cr 더케이호텔 한강홀

&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 이 성 규&cr (부서 및 직위) IR팀 차장&cr (연락처) 02-2016-2532&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr&cr※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2020년 3월17일 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 &cr참조하시기 바랍니다.&cr&cr1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제15기말 2019년 12월 31일 현재
제14기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 이노션과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	제 15(당) 기말		제 14(전) 기말
자 산
I. 유동자산			1,571,275,319,376		1,575,742,729,751
1. 현금및현금성자산	30	389,234,185,423		356,950,144,955
2. 단기금융상품	4,30	211,438,433,711		341,034,213,147
3. 매출채권 및 기타채권	5,30,32,33	889,920,871,407		816,582,570,913
4. 기타금융자산	6,30	4,108,694,262		4,773,569,424
5. 당기법인세자산		4,172,784,789		2,227,008,051
6. 기타자산	7	72,400,349,783		54,175,223,261
II. 비유동자산			504,231,774,259		165,199,941,924
1. 장기금융상품	3,4,30	270,345,112		262,995,486
2. 기타포괄손익공정가치측정금융자산	9,30	1,229,536,180		478,234,640
3. 기타금융자산	6,30	9,158,074,483		7,206,253,516
4. 공동기업 및 관계기업투자	9	14,944,876,469		14,474,678,798
5. 유형자산	10	31,775,334,810		25,851,936,097
6. 사용권자산		113,389,127,603		-
7. 무형자산	12	323,785,548,080		111,510,769,899
8. 이연법인세자산	28	9,602,466,815		5,106,216,748
9. 기타자산	7	76,464,707		308,856,740
자 산 총 계			2,075,507,093,634		1,740,942,671,675
부 채
I. 유동부채			1,063,007,777,183		934,039,173,665
1. 매입채무 및 기타채무	13,30,33	972,973,605,642		884,030,855,193
2. 기타금융부채	14,30	16,643,379,360		23,010,731
3. 사채	16	10,000,000		-
4. 충당부채	18	5,452,100,145		268,414,339
5. 당기법인세부채		5,747,170,995		9,420,926,514
6. 기타부채	15	62,181,521,041		40,295,966,888
II. 비유동부채			231,503,794,794		65,057,589,147
1. 기타채무	13,30	6,535,718,924		16,947,611,974
2. 기타금융부채	14,30	164,951,505,200		20,683,096,076
3. 사채	16,30,32	-		10,000,000
4. 순확정급여부채	17	2,054,826,368		441,652,678
5. 이연법인세부채	28	43,781,703,636		21,915,798,283
6. 충당부채	18	5,974,945,906		4,379,509,143
7. 기타부채	15	8,205,094,760		679,920,993
부 채 총 계			1,294,511,571,977		999,096,762,812
자 본
I. 지배기업소유주지분			763,684,050,959		727,471,475,037
1. 자본금	1,19	10,000,000,000		10,000,000,000
2. 기타불입자본	20	132,848,563,863		132,848,563,863
3. 기타자본구성요소	21	(34,255,568,878)		(30,287,470,029)
4. 이익잉여금	22	655,091,055,973		614,910,381,203
II. 비지배지분			17,311,470,816		14,374,433,826
자 본 총 계			780,995,521,775		741,845,908,863
부 채 와 자 본 총 계			2,075,507,093,635		1,740,942,671,675

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 15(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 이노션과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	제 15(당) 기		제 14(전) 기
I. 매출액	23,33,36		1,274,274,037,164		1,239,176,790,460
II. 매출원가	27,33		758,277,315,477		767,316,501,877
III. 매출총이익			515,996,721,687		471,860,288,583
IV. 판매비와관리비	24,27		394,144,256,443		353,673,802,261
V. 영업이익	36		121,852,465,244		118,186,486,322
1. 지분법손익	9	1,359,706,289		(212,273,855)
2. 금융수익	25,31	16,844,570,500		15,804,035,890
3. 금융비용	25,31	10,963,300,858		4,498,146,661
4. 기타수익	26	992,780,818		2,121,971,718
5. 기타비용	26	2,020,761,433		2,674,160,037
VI. 법인세비용차감전순이익			128,065,460,560		128,727,913,377
1. 법인세비용	28	33,500,926,275		36,346,145,832
VII. 당기순이익			94,564,534,285		92,381,767,545
VIII. 기타포괄손익			11,272,096,165		(1,506,021,302)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(2,347,203,911)		(2,149,463,222)
(1) 확정급여제도의 재측정요소	22	(2,347,203,911)		(2,149,463,222)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		13,619,300,077		643,441,920
(1) 해외사업환산손익		13,526,990,518		677,853,908
(2) 지분법자본변동	9	92,309,559		(34,411,988)
IX. 총포괄이익			105,836,630,451		90,875,746,243
X. 당기순이익의 귀속			94,564,534,285		92,381,767,545
(1) 지배기업소유주지분		73,626,090,233		76,843,829,602
(2) 비지배지분		20,938,444,052		15,537,937,943
XI. 총포괄이익			105,836,630,450		90,875,746,243
(1) 지배기업소유주지분		83,631,861,159		74,536,613,334
(2) 비지배지분		22,204,769,291		16,339,132,909
XI. 주당이익
1. 기본및희석주당이익	29	3,681		3,842

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표
제 15(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 이노션과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	총 계
자 본 금	기타불입자본	기타자본&cr구성요소	이 익&cr잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2018. 1. 1 (전기초)	10,000,000,000	132,848,563,863	(30,758,182,130)	560,216,014,823	672,306,396,556	13,274,106,117	685,580,502,673
연차배당	-	-	-	(20,000,000,000)	(20,000,000,000)	(13,746,463,310)	(33,746,463,310)
당기순이익	-	-	-	76,843,829,602	76,843,829,602	15,537,937,943	92,381,767,545
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(2,149,463,222)	(2,149,463,222)	-	(2,149,463,222)
해외사업환산이익	-	-	(123,341,058)	-	(123,341,058)	801,194,966	677,853,908
지분법자본변동	-	-	(34,411,988)	-	(34,411,988)	-	(34,411,988)
기타	-	-	628,465,147	-	628,465,147	(1,492,341,890)	(863,876,743)
2018.12.31 (전기말)	10,000,000,000	132,848,563,863	(30,287,470,029)	614,910,381,203	727,471,475,037	14,374,433,826	741,845,908,863
2019. 1. 1 (당기초)	10,000,000,000	132,848,563,863	(30,287,470,029)	614,910,381,203	727,471,475,037	14,374,433,826	741,845,908,863
회계정책변경효과	-	-	-	(1,085,932,468)	(1,085,932,468)	(287,159,060)	(1,373,091,528)
수정후 기초자본	10,000,000,000	132,848,563,863	(30,287,470,029)	613,824,448,735	726,385,542,569	14,087,274,766	740,472,817,335
연차배당	-	-	-	(30,000,000,000)	(30,000,000,000)	(16,497,927,664)	(46,497,927,664)
당기순이익	-	-	-	73,626,090,233	73,626,090,233	20,938,444,052	94,564,534,285
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(2,347,203,911)	(2,347,203,911)	-	(2,347,203,911)
해외사업환산이익	-	-	12,260,665,279	-	12,260,665,279	1,266,325,239	13,526,990,518
지분법자본변동	-	-	92,309,559	-	92,309,559	-	92,309,559
기타	-	-	(16,333,352,888)	-	(16,333,352,888)	(2,482,645,577)	(18,815,998,465)
2019.12.31 (당기말)	10,000,000,000	132,848,563,863	(34,267,848,079)	655,103,335,057	763,684,050,841	17,311,470,816	780,995,521,657

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표
제 15(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 14(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 이노션과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주석	제 15(당) 기		제 14(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			136,368,361,849		4,535,987,168
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	34	159,941,543,894		23,257,366,853
(1) 당기순이익		94,564,534,285		92,381,767,545
(2) 조정		53,694,231,426		40,959,444,273
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동		11,682,778,183		(110,083,844,965)
2. 이자의 수취		13,436,774,338		9,915,849,052
3. 이자의 지급		(264,282,228)		(210,000)
4. 법인세의 지급		(36,745,674,155)		(28,637,018,737)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(51,710,523,662)		55,066,863,220
단기금융상품의 순증감		129,684,194,520		50,799,794,097
기타금융자산의 감소		909,370,308		786,985,592
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분(취득)		(750,314,960)		1,340,000,000
매도가능금융자산의 처분(취득)		-		-
유형자산의 처분		172,018,171		11,270,645,040
기타금융자산의 증가		(2,069,304,000)		(1,459,817,450)
유형자산의 취득		(8,107,966,872)		(8,745,764,931)
무형자산의 취득		(1,701,726,336)		(302,777,367)
관계기업투자주식의 감소		981,818,182		1,200,000,000
정부보조금의 수령		-		300,000,000
사업결합으로 인한 순현금유출		(170,828,612,675)		(122,201,761)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			(61,243,442,146)		(33,972,175,086)
배당금의 지급		(46,678,369,218)		(33,972,175,086)
리스부채의 지급		(14,565,072,928)		-
IV. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III )			23,414,396,042		25,630,675,302
V. 기초의 현금및현금성자산			356,950,144,955		330,161,565,375
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과			8,869,644,426		1,157,904,278
VII. 기말의 현금및현금성자산			389,234,185,423		356,950,144,955

&cr※ 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인&cr 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제15 (당) 기말 2019년 12월 31일 현재
제14 (전) 기말 2018년 12월 31일 현재
주식회사 이노션	(단위: 원)

과 목	주석	제 15 (당) 기말		제 14 (전) 기말
자 산
I. 유동자산			594,439,350,208		754,885,223,756
1. 현금및현금성자산	29	82,150,444,581		132,182,222,197
2. 단기금융상품	3,4,29	206,654,490,399		336,338,684,919
3. 매출채권 및 기타채권	5,22,29,32	292,905,840,192		272,881,955,501
4. 기타금융자산	6,29	1,749,543,993		2,191,115,666
5. 기타자산	7	10,979,031,043		11,291,245,473
II. 비유동자산			351,230,934,908		163,001,695,065
1. 장기금융상품	3,4,29	6,000,000		6,000,000
2. 공정가치측정금융자산	8,29	1,159,474,960		409,160,000
3. 기타금융자산	6,29	6,665,875,224		5,984,905,455
4. 종속기업, 공동기업 및 관계기업투자	9	311,561,957,106		131,725,452,038
5. 유형자산	10,11	10,625,430,448		9,978,978,972
6. 사용권자산	11	4,215,017,022		-
7. 무형자산	12	14,782,604,040		14,345,284,040
8. 순확정급여자산	17	-		266,033,333
9. 이연법인세자산	27	2,214,576,108		285,881,227
자 산 총 계			945,670,285,116		917,886,918,821
부 채
I. 유동부채			302,234,096,443		282,699,819,571
1. 매입채무 및 기타채무	13,29,31,32	280,233,466,476		250,922,519,371
2. 당기법인세부채		4,213,522,698		7,640,692,072
3. 기타금융부채	14,29,31	3,342,440,160		96,994,400
4. 사채	16,29	10,000,000		-
5. 기타부채	15	14,434,667,109		24,039,613,728
II. 비유동부채			6,206,107,275		3,914,988,115
1. 기타금융부채	14,29,31	1,013,947,896		-
2. 사채	16,29	-		10,000,000
3. 순확정급여부채	17	1,100,648,570		-
4. 충당부채	18	4,091,510,809		3,904,988,115
부 채 총 계			308,440,203,718		286,614,807,686
자 본
1. 자본금	1,19	10,000,000,000		10,000,000,000
2. 기타불입자본	20	132,848,563,863		132,848,563,863
3. 이익잉여금	21	494,381,517,535		488,423,547,272
자 본 총 계			637,230,081,398		631,272,111,135
부 채 와 자 본 총 계			945,670,285,116		917,886,918,821

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 15 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 14 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 이노션	(단위: 원)

과 목	주석	제 15 (당) 기		제 14 (전) 기
I. 매출액	22,32		374,540,780,179		418,280,333,607
II. 매출원가	26,32		245,030,968,487		277,919,724,549
III. 매출총이익			129,509,811,692		140,360,609,058
IV. 판매비와관리비	23,26		107,270,964,023		102,066,337,486
V. 영업이익			22,238,847,669		38,294,271,572
1. 금융수익	24,30	12,242,335,961		12,642,280,587
2. 금융비용	24,30	3,710,643,238		4,090,898,888
3. 기타수익	25	18,885,496,077		15,643,419,639
4. 기타비용	25	1,393,125,908		2,007,638,886
VI. 법인세비용차감전순이익			48,262,910,561		60,481,434,024
1. 법인세비용	27	9,946,653,448		14,483,253,543
VII. 당기순이익			38,316,257,113		45,998,180,481
VIII. 기타포괄손익			(2,327,800,542)		(2,176,295,948)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(2,327,800,542)		(2,176,295,948)
(1) 확정급여제도의 재측정요소	17,21	(2,327,800,542)		(2,176,295,948)
IX. 총포괄이익			35,988,456,571		43,821,884,533
X. 주당이익
1. 기본 및 희석주당이익	28		1,916		2,300

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제 15 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 14 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 이노션	(단위: 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	이 익&cr잉여금	총 계
2018. 1. 1 (전기초)	10,000,000,000	132,848,563,863	464,601,662,739	607,450,226,602
연차배당	-	-	(20,000,000,000)	(20,000,000,000)
당기순이익	-	-	45,998,180,481	45,998,180,481
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(2,176,295,948)	(2,176,295,948)
2018.12.31 (전기말)	10,000,000,000	132,848,563,863	488,423,547,272	631,272,111,135
2019. 1. 1 (당기초)	10,000,000,000	132,848,563,863	488,423,547,272	631,272,111,135
회계정책 변경효과	-	-	(30,486,308)	(30,486,308)
수정 후 기초자본	10,000,000,000	132,848,563,863	488,393,060,964	631,241,624,827
연차배당	-	-	(30,000,000,000)	(30,000,000,000)
당기순이익	-	-	38,316,257,113	38,316,257,113
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(2,327,800,542)	(2,327,800,542)
2019.12.31 (당기말)	10,000,000,000	132,848,563,863	494,381,517,535	637,230,081,398

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 15 (당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 14 (전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 이노션	(단위: 원)

과 목	주석	제15(당) 기		제14(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			40,630,922,727		39,385,066,300
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	33	27,398,174,749		27,901,326,128
(1) 당기순이익		38,316,257,113		45,998,180,481
(2) 조정		(1,994,636,460)		2,194,740,530
(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동		(8,923,445,904)		(20,291,594,883)
2. 이자의 수취		9,193,171,629		7,146,476,763
3. 배당금의 수취		18,599,127,626		14,052,426,113
4. 이자의 지급		(210,000)		(210,000)
5. 법인세의 지급		(14,559,341,277)		(9,714,952,704)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(56,649,980,143)		61,616,580,787
단기금융자산의 순증감		129,684,194,520		50,835,607,030
기타금융자산의 감소		861,527,839		786,985,592
기타포괄손익공정가치금융자산의 처분		-		1,340,000,000
유형자산의 처분		143,585,796		11,251,116,157
종속기업, 관계기업투자주식의 감소		981,818,182		1,200,000,000
종속기업, 관계기업투자주식의 취득		(180,818,323,250)		-
정부보조금의 수령		-		300,000,000
당기손익인식금융자산의 취득		(750,314,960)		-
기타금융자산의 증가		(2,069,304,000)		(1,457,607,000)
유형자산의 취득		(3,375,004,270)		(2,639,520,992)
무형자산의 취득		(1,308,160,000)		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			(33,690,568,040)		(20,000,000,000)
리스부채의 상환		(3,690,568,040)		-
배당금의 지급		(30,000,000,000)		(20,000,000,000)
IV. 현금및현금성자산의 증가(I + II + III)			(49,709,625,456)		81,001,647,087
V. 기초의 현금및현금성자산			132,182,222,197		51,467,967,090
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과			(322,152,160)		(287,391,980)
VII. 기말의 현금및현금성자산			82,150,444,581		132,182,222,197

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

※ 이익잉여금처분계산서

제15(당)기	2019년 01월 01일	부터	제14(전)기	2018년 01월 01일	부터
2019년 12월 31일	까지	2018년 12월 31일	까지
처분예정일	2020년 03월 25일		처분확정일	2019년 03월 27일

	(단위: 천원)

과 목	당 기		전 기
I. 미처분이익잉여금		449,881,518		443,923,547
1. 전기이월미처분이익잉여금(*1)	413,893,061		400,101,663
2. 확정급여제도의 재측정요소	(2,327,801)		(2,176,296)
3. 당기순이익	38,316,257		45,998,180
II. 이익잉여금처분액		30,000,000		30,000,000
1. 배당금	30,000,000		30,000,000
(주당 현금배당금(율))&cr 당기: 1,500원(300%) &cr 전기: 1,500원(300%)
III. 차기이월미처분이익잉여금		450,241,589		413,923,547

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr※ 주석사항은 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인&cr 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

&cr(제 2호 의안) 이사선임의 건&cr&cr(제 2-1호 의안) 사내이사 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
정성이	1962.09.01	미해당	본인	이사회
윤석훈	1965.05.14	미해당	-	이사회
총 ( 2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정성이	이노션 사내이사	2005 ~ 현재	이노션 사내이사	보통주 3,539,000주 보유&cr('19년말 기준)
윤석훈	이노션 재경지원실장	2009 ~ 현재	이노션 재경지원실장	-
2005 ~ 2009	이노션 재경팀장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정성이	없음	없음	없음
윤석훈	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr- 정성이

정성이 사내이사 후보자는 설립 이후 이노션 사내이사로 재직하면서 다양한 광고 산업의 경험과 이를 기반으로 주요 의사 결정을 내린 경험이 가지고 있으며, 이노션의 성장에 크게 기여해온 바가 있습니다.&cr이를 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

&cr- 윤석훈

윤석훈 사내이사 후보자는 오랜 기간 이노션 재경지원실장으로 재직하면서 재경 부분의&cr전문성을 축적해 왔으며, 회사의 재무적 상황을 정확하게 이해하고 있기 때문에 회사의 재무구조 개선 및 안정적인 손익 관리에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다.

이를 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다.

(제 2-2호 의안) 사외이사 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
윤태화	1960.10.27	해당	-	이사회
류재욱	1969.03.27	해당	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤태화	가천대학교 &cr경영대학 경영학부 교수	1998 ~ 현재	- 가천대학교 경영대학 경영학부 교수	없음
2013 ~ 현재	- 가천대학교 경영대학원 원장
2018 ~ 현재	- SK하이닉스 사외이사(감사위원)
2019 ~ 현재	- 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장
2012 ~ 2018	- 국무총리 조세심판원 비상임조세심판관
2016	- 한국회계정보학회 제25대 회장
1989 ~ 1997	- 한국금융연수원 전임강사, 조교수, 부교수
1985 ~ 1987	- 안권회계법인 공인회계사
류재욱	네모파트너즈 컨설팅 그룹&cr총괄대표	2000 ~ 현재	- 네모파트너즈 컨설팅 그룹 총괄대표	없음
2017 ~ 현재	- 휴젤 사외이사(감사위원장)
2013 ~ 현재	- 행정공제회 투자심의위원회 위원
2009 ~ 현재	- 사학연금 투자심의위원회 위원
2014 ~ 2019	- 현대로템 사외이사(감사위원)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤태화	없음	없음	없음
류재욱	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr- 윤태화

1. 전문성 : &cr 본 후보자는 회계 및 재무 전문가로서 가천대학교 경영대학에서 교수로 재직하고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 방향을 실현하는 데 기여하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성 : &cr 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 회계 및 재무 전문가로서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명합니다.&cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준 : &cr첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

&cr- 류재욱

1. 전문성 : &cr 본 후보자는 재무자문 전문가로서 네모파트너즈 컨설팅 그룹 총괄대표로 재직하고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당사가 목표로 하는 방향을 실현하는 데 기여하고자 합니다.&cr&cr2. 독립성 : &cr 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 재무자문 전문가로서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명합니다&cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준 : &cr첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr- 윤태화

가천대학교 경영학부 교수를 역임하고 있는 회계 및 재무 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

- 류재욱

네모파트너즈 컨설팅 그룹 총괄대표를 역임하고 있는 재무자문 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 사외이사 후보자로 추천합니다.

(제 2-3호 의안) 기타비상무이사 선임의 건&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김재철	1969.05.11	미해당	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김재철	롯데컬처웍스&cr경영전략 부문장	2018 ~ 현재	- 롯데컬처웍스 경영전략 부문장	없음
2017 ~ 2018	- 롯데컬처웍스 영업팀 팀장
2011 ~ 2017	- 롯데컬처웍스 전략기획팀 팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김재철	없음	없음	없음

&cr라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

롯데컬처웍스 경영전략 부문장을 역임하고 있는 경영전략 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.

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04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
윤태화	1960.10.27	해당	-	이사회
류재욱	1969.03.27	해당	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤태화	가천대학교 &cr경영대학 경영학부 교수	1998 ~ 현재	- 가천대학교 경영대학 경영학부 교수	없음
2013 ~ 현재	- 가천대학교 경영대학원 원장
2018 ~ 현재	- SK하이닉스 사외이사(감사위원)
2019 ~ 현재	- 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장
2012 ~ 2018	- 국무총리 조세심판원 비상임조세심판관
2016	- 한국회계정보학회 제25대 회장
1989 ~ 1997	- 한국금융연수원 전임강사, 조교수, 부교수
1985 ~ 1987	- 안권회계법인 공인회계사
류재욱	네모파트너즈 컨설팅 그룹&cr총괄대표	2000 ~ 현재	- 네모파트너즈 컨설팅 그룹 총괄대표	없음
2017 ~ 현재	- 휴젤 사외이사(감사위원장)
2013 ~ 현재	- 행정공제회 투자심의위원회 위원
2009 ~ 현재	- 사학연금 투자심의위원회 위원
2014 ~ 2019	- 현대로템 사외이사(감사위원)

&cr다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤태화	없음	없음	없음
류재욱	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 윤태화

가천대학교 경영학부 교수를 역임하고 있는 회계 및 재무 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.

- 류재욱

네모파트너즈 컨설팅 그룹 총괄대표를 역임하고 있는 재무자문 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 주주 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(윤태화_감사위원).jpg 확인서(윤태화_감사위원)

확인선(류재욱_감사위원).jpg 확인선(류재욱_감사위원)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 (3명)
보수총액 또는 최고한도액	60억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 (3명)
실제 지급된 보수총액	36억원
최고한도액	60억원