CARRIESOFT Co., Ltd.

AGM Information • Mar 2, 2020

캐리소프트/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 31길 20 에이스테크노타워 5차 905호회의실
3. 의안 주요내용		- 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항  가. 감사보고  나. 제6기 영업보고  다. 외부감사인 선임 보고  라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건  제1호 의안 : 제6기 별도 및 연결재무제표,               이익잉여금처분계산서 승인의 건  제2호 의안 : 이사 선임의 건               (임기 만료에 따른 재선임)     2-1호 의안 : 사내이사(박창신) 선임의 건     2-2호 의안 : 사내이사(이성인) 선임의 건  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박창신	1967-01	3년	재선임	- 캐리소프트 대표이사
이성인	1990-01	3년	재선임	- 캐리소프트 사내이사