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AGM Information • Mar 2, 2020

대주전자재료/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	10:00
2. 장소		경기도 시흥시 서해안로 148 본사 4층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항    - 영업보고 및 감사의 감사보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고       - 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건  제1호의안 : 제39기 (2019.01.01~2019.12.31)              연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금              처분계산서(안)포함) 승인의 건     제2호의안 : 감사 노병직 선임의 건  제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건  제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노병직	1953-01	3	신규선임	상근	- 서울대학교 경영학박사 - 한국기술교육대학교 고용노동   연수원 교수 - 現)노동교육개발원 대표