WOONGJIN THINKBIG CO., LTD.

AGM Information • Mar 2, 2020

웅진씽크빅/주주총회소집결의/(2020.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-24
3. 장소		경기도 파주시 회동길 20 ㈜웅진씽크빅 1층 세미나실 (파주출판문화정보산업단지 내 위치)
4. 의안 주요내용		정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고(연결재무제표 포함)   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서                포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 자본감소 결의의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 1명, 사외이사 1명)     제4-1호 의안 : 사내이사 강윤구 재선임의 건     제4-2호 의안 : 사외이사 석일현 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건     제5-1호 의안 : 사외이사 석일현 선임의 건     제5-2호 의안 : 사외이사 신현웅 선임의 건     제5-3호 의안 : 사외이사 김중현 선임의 건   - 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제8호 의안 : 회사 분할 승인의 건 - 제9호 의안 : 준비금 감소의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강윤구	1969-08	3	재선임	現) (주)웅진씽크빅 미래교육사업본부장 前) (주)웅진씽크빅 교육문화사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
석일현	1953-08	3	신규선임	現) 하나저축은행 사외이사 前) 금융감독위원회기획행정실장 前) 하나금융지주 감사 前) 웅진케미칼(주) 및 (주)웅진씽크빅 감사	하나저축은행 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
석일현	1953-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 금융감독위원회기획행정실장 前) 하나금융지주 감사 前) 웅진케미칼(주) 및 (주)웅진씽크빅 감사
신현웅	1943-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 웅진재단 이사장 前) 문화체육관광부 차관
김중현	1955-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 연세대학교 공과대학 화공생명공학부 화학공학 전공교수 前) 교육과학기술부 제2차관