Humedix Co., Ltd.

AGM Information • Mar 2, 2020

참고서류 3.4 (주)휴메딕스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 03월 02일
위임권유기간시작일:	2020년 03월 09일
권 유 자:	성 명: 주식회사 휴메딕스&cr주 소: 경기도 안양시 동안구 학의로 268 안양메가밸리 603호&cr전화번호: 070-7492-5600
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)휴메딕스	보통주	446,392주	4.48%	본인	자기주식

주) 자기주식 보통주 446,392주는 의결권이 없습니다.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 &cr종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
㈜휴온스&cr글로벌	최대주주	보통주	4,051,873	40.64	최대주주	-
윤성태	특수관계인	보통주	34,580	0.35	임원	-
김경아	특수관계인	보통주	3,812	0.04	지배주주의 妻	-
윤연상	특수관계인	보통주	82,184	0.82	지배주주의 子	-
윤희상	특수관계인	보통주	3,811	0.04	지배주주의 子	-
이상만	특수관계인	보통주	8,288	0.08	계열회사의 임원	-
윤보영	특수관계인	보통주	1,389	0.01	계열회사의 임원	-
김완섭	특수관계인	보통주	1,365	0.01	계열회사의 임원	-
엄기안	특수관계인	보통주	5,948	0.06	계열회사의 임원	-
김상열	특수관계인	보통주	1,255	0.01	계열회사의 임원	-
전규섭	특수관계인	보통주	5,951	0.06	계열회사의 임원	-
김진환	특수관계인	보통주	4,795	0.05	임원	-
이진석	특수관계인	보통주	1,158	0.01	계열회사의 임원	-
계		보통주	4,206,409	42.19	-	-

※ 상기 사항은 2019.12.31일 기준임.&cr&cr

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
허인봉	-	-	직원	-

&cr

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.제17기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 9일, &cr (종료일) - 2020년 3월 19일 정기주주총회 개시전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법 [√] &cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법 [√] &cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우) [√] &cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우) [√] &cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법 [√]

인터넷 홈페이지의 주소	삼성증권 전자투표시스템 (PC, 모바일 동일)&cr https://vote.samsungpop.com
홈페이지의 관리기관	삼성증권
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 &cr"전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : &cr (일시) - 2020년 3월 19일 오전 11시 30분 &cr (장소) - 충청북도 제천시 바이오밸리2로41(왕암동) &cr 충북테크노파크 한방 천연물 센터 1층 대강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : &cr(성명) 허인봉 (부서 및 직위) IR팀/과장 (연락처) 070-7492-5600

&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 14년말 상장이후 지속적인 성장을 달성하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 2019년 휴메딕스의 연결기준 매출액은 786억원, 영업이익은 133억원, 당기순이익은 121억원이며, 별도기준 매출액은 690억원, 영업이익은 94억원, 당기순이익은 88억원을 기록하였습니다. &cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr

※ 아래의 연결재무제표(재무제표)는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr&cr

- 연결재무제표&cr

연결 재무상태표
제17기 2019년 12월 31일 현재
제16기 2018년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 휴메딕스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제17(당)기말	제16(전)기말
자산
유동자산	56,102,560,889	54,324,402,725
현금및현금성자산	19,097,332,646	29,936,770,494
매출채권 및 기타유동채권	23,953,264,337	14,344,862,452
기타채권	1,777,433,900	995,992,536
재고자산	10,184,849,335	8,564,516,744
유동비금융자산	1,089,680,671	482,260,499
비유동자산	82,587,620,532	73,951,130,728
매도가능금융자산	-	-
당기손익금융자산	10,930,862,632	9,138,963,349
관계기업투자주식	4,507,000,000	-
유형자산	54,407,368,553	52,981,449,087
무형자산	4,161,358,883	4,672,357,002
사용권자산	438,317,769	-
투자부동산	4,734,138,014	4,914,007,627
기타비유동금융자산	3,923,658	2,526,894
비유동기타채권	1,849,163,435	1,678,141,483
이연법인세자산	1,555,487,588	563,685,286
자산총계	138,690,181,421	128,275,533,453
부채
유동부채	16,767,714,863	14,232,818,595
매입채무	3,215,762,626	2,376,022,830
단기차입금	1,278,073,080	-
기타채무	4,627,628,981	3,817,846,990
당기법인세부채	828,195,012	763,263,383
유동성장기차입금	-	3,937,500,000
유동성리스부채	263,491,474	-
유동비금융부채	5,436,813,270	2,642,778,981
반품충당부채	58,183,320	-
환불부채	1,059,567,100	695,406,411
비유동부채	550,635,850	364,414,922
장기차입금	-	-
비유동성리스부채	181,637,417	-
비유동기타채무	309,500,000	315,500,000
이연법인세부채	59,498,433	48,914,922
부채총계	17,318,350,713	14,597,233,517
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	112,117,711,707	106,134,005,085
자본금	4,985,597,000	4,673,876,500
자본잉여금	88,463,379,110	88,463,379,110
기타자본구성요소	(28,457,132,388)	(29,349,817,701)
기타포괄손익누계액	-	-
이익잉여금	47,111,234,492	42,346,567,176
비지배지분	9,268,752,494	7,544,294,851
자본총계	121,371,830,708	113,678,299,936
자본과부채총계	138,690,181,421	128,275,533,453

&cr

연결 포괄손익계산서
제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제16기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 휴메딕스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제17(당) 기	제16(전) 기
매출액(수익)	78,618,778,772	64,831,668,744
상품매출	10,495,816,284	5,896,082,391
제품매출	67,241,437,075	57,128,284,751
기타매출	881,525,413	1,807,301,602
매출원가	45,781,267,466	39,128,662,063
상품매출원가	5,094,054,410	2,198,948,433
제품매출원가	40,687,213,056	36,929,713,630
매출총이익	32,837,511,306	25,703,006,681
판매비와관리비	19,561,195,317	15,010,479,337
영업이익	13,276,315,989	10,692,527,344
금융수익	1,939,215,257	2,409,093,375
금융원가	1,928,274,508	1,368,736,840
기타수익	484,380,968	341,825,869
기타비용	623,074,531	252,624,228
법인세비용차감전순이익	13,148,563,175	11,822,085,520
법인세비용	1,018,564,609	1,061,953,954
당기순이익	12,129,998,566	10,760,131,566
기타포괄손익	-	-
매도가능증권평가이익	-	-
매도가능증권평가손실	-	-
총포괄손익	12,129,998,566	10,760,131,566
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익	10,420,174,416	9,207,790,760
비지배지분에 귀속되는 당기순이익	1,709,824,150	1,552,340,806
포괄손익의 귀속
포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	10,420,174,416	9,207,790,760
포괄손익, 비지배지분	1,709,824,150	1,552,340,806
주당이익
기본주당이익	1,094	1,030
희석주당이익	1,094	1,030

&cr&cr

연결 자본변동표
제17(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제16(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 휴메딕스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목			자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본&cr구성요소	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01(기초자본)			4,459,026,000	88,463,379,110	(24,202,430,151)	-	38,510,038,916	107,230,013,875	5,991,954,045	113,221,967,920
자본의 변동	포괄손익	당기순이익	-	-	-	-	9,207,790,760	9,207,790,760	1,552,340,806	10,760,131,566
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	-	-	-	-	-
총포괄손익	-	-	-	-	9,207,790,760	9,207,790,760	1,552,340,806	10,760,131,566
연차배당		-	-	-	-	(5,156,412,000)	(5,156,412,000)	-	(5,156,412,000)
주식배당		214,850,500	-	-	-	(214,850,500)	-	-	-
지배기업의사업부인수에따른변동		-	-	(3,810,000,000)	-	-	(3,810,000,000)	-	(3,810,000,000)
자기주식 취득		-	-	(5,147,387,550)	-	-	(5,147,387,550)	-	(5,147,387,550)
2018.12.31(기말자본)			4,673,876,500	88,463,379,110	(33,159,817,701)	-	42,346,567,176	102,324,005,085	7,544,294,851	109,868,299,936
2019.01.01(기초자본)			4,673,876,500	88,463,379,110	(29,349,817,701)	-	42,346,567,176	106,134,005,085	7,544,294,851	113,678,299,936
자본의 변동	포괄손익	당기순이익	-	-	-	-	10,420,174,416	10,420,174,416	1,709,824,150	12,129,998,566
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	-	-	-	14,633,493	14,633,493
총포괄손익	-	-	-	-	10,420,174,416	10,420,174,416	1,724,457,643	12,144,632,059
연차배당		-	-	-	-	(5,343,786,600)	(5,343,786,600)	-	(5,343,786,600)
주식배당		311,720,500	-	-	-	(311,720,500)	-	-	-
주식매수선택권		-	-	14,679,081	-	-	14,679,081	-	14,679,081
지분법자본조정		-	-	(71,545,283)	-	-	(71,545,283)	-	(71,545,283)
기타자본조정 법인세 효과 수정		-	-	1,100,550,000	-	-	1,100,550,000	-	1,100,550,000
자기주식 취득		-	-	(150,998,485)	-	-	(150,998,485)	-	(150,998,485)
2019.12.31(기말자본)			4,985,597,000	88,463,379,110	(28,457,132,388)	-	47,111,234,492	112,103,078,214	9,268,752,494	121,371,830,708

&cr

연결 현금흐름표
제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제16기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 휴메딕스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제17(당) 기	제16(전) 기
영업활동순현금흐름	13,809,722,494	23,802,879,239
영업에서 창출된 현금	14,770,472,780	25,122,000,031
이자의 수취	263,807,090	511,672,154
이자의 지급	(30,923,776)	(138,568,645)
배당금의 수취	25,860,671	7,474,070
법인세의 납부	(1,219,494,271)	(1,699,698,371)
투자활동순현금흐름	(16,110,780,341)	(15,496,576,260)
단기금융상품의 처분	-	(1,337,800)
유형자산의 처분	29,721,090	160,000
무형자산의 처분	-	200,000,000
정부보조금의 증가	-	-
보증금의 감소	55,000,000	90,000,000
단기금융상품의 취득	-	-
매도가능금융자산의 취득	-	-
매도가능금융자산의 처분	-	-
당기손익금융자산의 취득	(2,282,547,790)	(4,358,394,370)
당기손익금융자산의 처분	1,067,757,500	6,713,894,546
장기금융상품의 증가	(1,396,764)	-
단기대여금의 감소	359,287,650	2,980,000
장기대여금의 감소	199,270,000	132,670,000
배당금의 수취	-	-
단기대여금의 증가	(185,571,800)	-
장기대여금의 증가	(483,879,571)	(1,267,663,440)
유형자산의 취득	(9,332,336,246)	(12,981,537,903)
무형자산의 취득	(8,378,210)	(3,986,947,293)
영업권(자본차감)의 취득	-	-
보증금의 증가	(27,706,000)	(40,400,000)
종속기업투자주식의 취득	(5,500,000,200)	-
재무활동순현금흐름	(8,527,015,165)	(16,389,919,197)
단기차입금의 상환	-	(810,366,497)
단기차입금의 차입	1,278,073,080	-
유동성장기차입금의 상환	(3,937,500,000)	(5,250,000,000)
배당금의 지급	(5,342,565,210)	(5,155,165,150)
자기주식취득	(150,998,485)	(5,147,387,550)
임대보증금의 감소	(46,000,000)	(27,000,000)
임대보증금의 증가	40,000,000	-
리스부채의 증가(감소)	(368,024,550)	-
현금및현금성자산의 순증감	(10,828,073,012)	(8,083,616,218)
기초 현금및현금성자산	29,936,770,494	38,023,208,805
현금및현금성자산의 환율변동효과	(11,364,836)	(2,822,093)
기말 현금및현금성자산	19,097,332,646	29,936,770,494

&cr&cr- 재무제표&cr

재무상태표
제17기 2019년 12월 31일 현재
제16기 2018년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 휴메딕스 (단위 : 원)

과목	제17(당)기말	제16(전)기말
자산
유동자산	46,542,866,983	47,665,646,538
현금및현금성자산	12,028,362,635	24,616,783,103
매출채권	22,349,809,820	13,696,971,745
기타채권	1,699,325,123	958,014,556
재고자산	9,616,797,978	7,961,140,519
유동비금융자산	848,571,427	432,736,615
비유동자산	82,419,258,573	74,683,012,146
매도가능금융자산	-	-
당기손익금융자산	10,337,827,632	9,138,963,349
종속기업투자	9,373,603,082	9,373,603,082
지분법적용투자주식	4,507,000,000	-
유형자산	46,210,596,230	45,138,041,977
무형자산	3,954,772,924	4,371,938,919
사용권자산	328,951,216	-
투자부동산	4,734,138,014	4,914,007,627
비유동기타채권	1,416,881,887	1,182,771,906
이연법인세자산	1,555,487,588	563,685,286
자산총계	128,962,125,556	122,348,658,684
부채
유동부채	16,090,224,047	13,980,282,008
매입채무	3,488,740,474	2,536,364,616
기타채무	4,446,143,045	3,626,078,096
당기법인세부채	268,876,691	564,377,054
단기차입금	1,278,073,080	-
유동성장기차입금	-	3,937,500,000
유동성리스부채	199,957,008	-
유동비금융부채	5,348,866,649	2,620,555,831
환불부채	1,059,567,100	695,406,411
반품충당부채	-	-
비유동부채	445,337,185	316,500,000
장기차입금	-	-
비유동성리스부채	134,837,185	-
비유동기타채무	310,500,000	316,500,000
부채총계	16,535,561,232	14,296,782,008
자본
자본금	4,985,597,000	4,673,876,500
자본잉여금	88,463,379,110	88,463,379,110
기타자본구성요소	(22,693,727,058)	(23,643,278,573)
기타포괄손익누계액	-	-
이익잉여금	41,671,315,272	38,557,899,639
자본총계	112,426,564,324	108,051,876,676
자본과부채총계	128,962,125,556	122,348,658,684

&cr

포괄손익계산서
제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제16기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 휴메딕스 (단위 : 원)

과목	제 17(당) 기	제 16(전) 기
매출액(수익)	69,035,168,170	57,579,199,135
상품매출	10,212,462,988	5,731,609,355
제품매출	57,939,068,269	50,038,284,178
기타매출	883,636,913	1,809,305,602
매출원가	42,069,197,710	35,904,919,457
상품매출원가	7,606,938,985	4,186,985,134
제품매출원가	34,462,258,725	31,717,934,323
매출총이익	26,965,970,460	21,674,279,678
판매비와관리비	17,589,186,010	14,202,840,792
영업이익	9,376,784,450	7,471,438,886
금융수익	1,255,106,159	2,016,906,799
금융원가	1,636,234,867	1,368,736,840
기타수익	363,722,503	306,367,418
기타비용	425,188,619	252,168,978
법인세비용차감전순이익	8,934,189,626	8,173,807,285
법인세비용	165,266,893	449,684,350
당기순이익	8,768,922,733	7,724,122,935
기타포괄손익	-	-
매도가능증권평가이익	-	-
매도가능증권평가손실	-	-
총포괄손익	8,768,922,733	7,724,122,935
주당이익
기본주당이익	921	864
희석주당이익	921	864

&cr

자본변동표
제17(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제16(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 휴메딕스 (단위 : 원)

과목			자본
자본금	자본잉여금	기타자본&cr구성요소	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01(기초자본)			4,459,026,000	88,463,379,110	(18,495,891,023)	-	36,205,039,204	110,631,553,291
자본의 변동	포괄손익	당기순이익	-	-	-	-	7,724,122,935	7,724,122,935
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	-	-	-
총포괄손익	-	-	-	-	7,724,122,935	7,724,122,935
연차배당		-	-	-	-	(5,156,412,000)	(5,156,412,000)
주식배당		214,850,500	-	-	-	(214,850,500)	-
자기주식 취득		-	-	(5,147,387,550)	-	-	(5,147,387,550)
2018.12.31(기말자본)			4,673,876,500	88,463,379,110	(23,643,278,573)	-	38,557,899,639	108,051,876,676
2019.01.01(기초자본)			4,673,876,500	88,463,379,110	(23,643,278,573)	-	38,557,899,639	108,051,876,676
자본의 변동	포괄손익	당기순이익	-	-	-	-	8,768,922,733	8,768,922,733
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	-	-	-
총포괄손익	-	-	-	-	8,768,922,733	8,768,922,733
연차배당		-	-	-	-	(5,343,786,600)	(5,343,786,600)
주식배당		311,720,500	-	-	-	(311,720,500)	-
기타자본조정 법인세 효과 수정		-	-	1,100,550,000	-	-	1,100,550,000
자기주식 취득		-	-	(150,998,485)	-	-	(150,998,485)
2019.12.31(기말자본)			4,985,597,000	88,463,379,110	(22,693,727,058)	-	41,671,315,272	112,426,564,324

&cr

현금흐름표
제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제16기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 휴메딕스 (단위 : 원)

과목	제17(당) 기	제18(전) 기
영업활동순현금흐름	10,969,841,511	21,320,309,411
영업에서 창출된 현금	11,448,309,584	21,799,074,415
이자의 수취	263,807,090	374,430,444
이자의 지급	(30,923,776)	(138,568,645)
배당금의 수취	25,860,671	-
법인세의 납부	(737,212,058)	(714,626,803)
투자활동순현금흐름	(15,108,553,668)	(10,143,920,524)
보증금의 감소	10,000,000	40,000,000
당기손익금융자산의 처분	425,007,500	5,480,281,350
당기손익금융자산의 취득	(1,282,547,790)	(4,358,394,370)
매도가능금융자산의 처분	-	-
매도가능금융자산의 취득	-	-
종속기업투자주식의 취득	-	-
단기대여금의 감소	331,587,650	2,980,000
장기대여금의 감소	170,520,000	132,670,000
단기대여금의 증가	(185,571,800)	-
장기대여금의 증가	(417,853,600)	(1,140,294,707)
유형자산의 취득	(8,652,959,218)	(6,515,737,504)
유형자산의 처분	16,812,000	160,000
무형자산의 취득	(8,378,210)	(3,985,585,293)
무형자산의 처분	-	200,000,000
보증금의 증가	(15,170,000)	-
종속기업투자주식의 취득	(5,500,000,200)	-
재무활동순현금흐름	(8,445,260,165)	(16,389,919,197)
장기차입금의 차입	-	-
장기차입금의 상환	-	-
유동성장기차입금의 증가	-	-
유동성장기차입금의 감소	(3,937,500,000)	(5,250,000,000)
단기차입금의 차입	1,278,073,080	-
단기차입금의 상환	-	(810,366,497)
배당금의 지급	(5,342,565,210)	(5,155,165,150)
자기주식취득	(150,998,485)	(5,147,387,550)
임대보증금의 증가	40,000,000	-
임대보증금의 감소	(46,000,000)	(27,000,000)
리스부채의 증가(감소)	(286,269,550)	-
현금및현금성자산의 순증감	(12,583,972,322)	(5,213,530,310)
기초 현금및현금성자산	24,616,783,103	29,833,135,506
현금및현금성자산의 환율변동효과	(4,448,146)	(2,822,093)
기말 현금및현금성자산	12,028,362,635	24,616,783,103

&cr

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서
제17기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제16기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

(단위: 원)
구분	제 17(당) 기		제 16(전) 기
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		39,729,808,818		37,150,771,845
1. 전기이월미처분이익잉여금	30,960,886,085		29,426,648,910
2. 당기순이익	8,768,922,733		7,724,122,935
3. 기타포괄손익. 이익잉여금 전환	-		(301,457,327)
II. 임의적립금등의 이입액		-		-
III. 합계(I+II)		39,729,808,818		37,150,771,845
Ⅳ. 이익잉여금처분액		5,238,641,100		6,189,885,760
1. 이익준비금	476,240,100		534,378,660
2. 배당금	4,762,401,000		5,655,507,100
가. 현금배당&cr 주당배당금(율)&cr 당기: 500원 (100%)&cr 전기: 600원 (120%)	4,762,401,000		5,343,786,600
나. 주식배당&cr 주당배당금(율)&cr 당기: 미배당&cr 전기: 35원 (7%,1주당 0.07주)	-		311,720,500
IV. 차기이월미처분이익잉여금		34,491,167,718		30,960,886,085

상기 이익잉여금 처분의 당기 처분확정일은 2020년 3월 19일이며 전기 처분확정일은 2019년 3월 15일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당기 및 전기에 주주총회 승인을 위해 제안된 배당금의 산정내역은 다음과 같습니다.

구 분	내역	제17(당)기	제16(전)기
현금배당	배당주식수 (주1)	9,524,802주	8,906,311주
배당금총액	4,762,401천원	5,343,787천원
주당배당금	500원	600원
주식배당	주당 배당주식수	-	0.07주
배당주식총수	-	623,441주

(주1) &cr당기(2019년)배당금 총액 및 배당주식 총수는 당사가 보유한 자사주 446,392주를 제외한 9,524,802주를 기준으로 계산한 금액입니다.&cr전기(2018년)배당금 총액 및 배당주식 총수는 당사가 보유한 자사주 441,442주를 제외한 8,906,311주를 기준으로 계산한 금액입니다.&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) &cr회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로한다. 1. 의약품 개발, 제조, 판매, 수출입업 2. 생물학적 제제 개발, 제조, 판매, 수출입업 3. 의약품 원료 개발, 제조, 판매, 수출입업 4. 의료기기 개발, 제조, 판매, 수출입업 5. 의약외품, 화장품 , 화장품 원료, 개발, 제조, 판매, 수출입업 6. 의약품, 의료기기, 화장품, 도, 소매업 7. 의약품, 의료기기, 화장품 가공 수탁업 8. 건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품, 식품원료 개발, 제조, 판매, 수출입업 9. 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 개발, 제조, 판매, 수출입업 10. 동물의약품, 동물의료기기, 동물식품 도, 소매업 11. 기술 개발 용역 연구 및 의약품 및 건강식품 실험 및 등록대행 12. 무역업 13. 전자상거래 및 통신판매업 14. 인터넷컨텐츠 개발 및 교육사업 15. 부동산 매매 및 임대업 16. 화합물 및 화학제품 제조업 17. 병원, 약국, 한약국, 기타 의료업 프랜차이즈업, 관리, 운영 및 경영컨설팅 18. 한약재 제조업 및 생산, 판매, 도,소매업 19. 의약품, 의료기기, 식품 제조시설 설계, 운영 및 경영컨설팅 20. 국내외 창업 및 경영개선 자금 투자사업 21. 위생용품 개발, 제조, 판매, 수출입업 22. 문화, 예술, 스포츠 행사 관련 티켓 예매 및 판매대행업 23. 위 각호 외에 헬스케어 사업일체 24. 위 각 호에 부대되는 사업일체	제2조 (목적) &cr회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. &cr1~24(현행과 같음)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 25. 위 각 호에 부대되는 사업에 대한 투자 업무	사업다각화에 &cr따른 &cr사업목적 &cr추가
-	부 칙 이 정관은 2020년 3월 19일부터개정 시행한다.	-

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김진환&cr(사내이사)	1965.11.10	미해당	계열회사 임원	이사회
임문정&cr(사내이사)	1963.01.12	미해당	계열회사 임원	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김진환&cr(사내이사)	(주)휴메딕스 대표이사	2012.07 ~현재	(주)휴메딕스 영업마케팅본부장&cr(주)휴메딕스 대표이사	-
임문정&cr(사내이사)	(주)휴메딕스 연구개발본부 본부장&cr(연구소장)	2017.02~현재&cr1989.03~2016.11	(주)휴메딕스 연구개발본부 &cr본부장(연구소장)&cr동화약품(주)	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김진환	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
임문정	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

&cr라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김진환 사내이사 후보자&cr다년간의 에스테틱 영업마케팅 분야의 경험과 당사 대표이사로 경영 전반을 총괄하며 &cr전문 경영인으로서 필요한 능력을 갖추었으며, 업무 지속성을 위하여 재선임 하고자 함.&cr&cr- 임문정 사내이사 후보자&cr국내 제약 및 바이오 업계에 수년간 종사하며 바이오의약 제품의 연구개발 등에 많은 기여를 하였습니다. 당사 연구소장으로 필요한 능력을 갖추어 신규 선임 하고자 함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서 사내이사_20200225_032739_-000.jpg 확인서 사내이사_1

확인서 사내이사_20200225_032739_-001.jpg 확인서 사내이사_2

&cr

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	457백만원
최고한도액	3,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	500백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	28백만원
최고한도액	500백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.