KZ Precision Corporation

AGM Information • Mar 3, 2020

영풍정밀/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	13:00
2. 장소		서울특별시 강남구 강남대로 542(논현동) 영풍빌딩 별관회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의의안 제1호의안 : 제37기 재무제표 승인의 건            (현금배당 300원/주 포함) 제2호의안 : 이사 선임의 건  1)제2-1호의안 : 최창규(사내이사)  2)제2-2호의안 : 정순원(사외이사)  3)제2-3호의안 : 홍석주(사외이사) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건  1)제3-1호의안 : 정순원(사외이사인 감사위원회 위원)  2)제3-2호의안 : 홍석주(사외이사인 감사위원회 위원) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최창규	1950-09	2년	재선임	영풍정밀(주) 대표이사 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정순원	1952-01	2년	신규선임	현대자동차(주) 사장 (주)삼천리 대표이사 사장 한국은행 금융통화위원회 위원 現 한국은행 금융통화위원회 자문위원	-
홍석주	1953-09	2년	신규선임	조흥은행 은행장 한국증권금융 사장 한국투자공사(KIC) 사장 現 삼성SDI(주) 사외이사 * 2020년 3월 임기만료 現 로커스 캐피탈 파트너스 대표	삼성SDI(주) 사외이사 * 2020년3월 임기만료 로커스 캐피탈 파트너스 대표

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정순원	1952-01	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	현대자동차(주) 사장 (주)삼천리 대표이사 사장 한국은행 금융통화위원회 위원 現 한국은행 금융통화위원회 자문위원
홍석주	1953-09	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	조흥은행 은행장 한국증권금융 사장 한국투자공사(KIC) 사장 現 삼성SDI(주) 사외이사 * 2020년 3월 임기만료 現 로커스 캐피탈 파트너스 대표