Luxpia Co., Ltd.

AGM Information • Mar 3, 2020

럭스피아/주주총회소집 결의/(2020.03.03)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-25
시간	오전 09시 00분
2. 장소		전북 완주군 봉동읍 완주산단7로 46 전주공장 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영보고 나. 결의사항   - 제1호 의안: 제20기(2019년) 재무제표 및     이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건     (현금배당 1주당 35원)   - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)   - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사1명)                 사외이사 진재언 선임의 건   - 제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사1명)                 감사 최윤호 선임의 건   - 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건   - 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2020-02-04 현금ㆍ현물배당 결정

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진재언	1968-03	3년	신규선임	- 한국고덴시㈜ - 대니얼솔텍(주) - 에이프로시스템즈(주) - 코세미(주) - 럭스피아(주) - 現 ㈜브이앤알파	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최윤호	1980-07	3년	신규선임	상근	-메가볼시티 자산관리㈜ - 現 도원산업개발㈜

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	23. 의약품, 바이오 신약등의 제조, 수출 및 판매업 24. 의약품, 바이오 신약관련 연구 및 개발업 25. 의료기기 제조 및 판매사업 26. 위의 각호에 해당하는 수출입업 27. 위 각호에 관련된 부대사업일체		사업목적추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-