Naturalendo Tech Co., Ltd

AGM Information • Mar 3, 2020

내츄럴엔도텍/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 이천시 마장면 서이천로 481-17 내츄럴엔도텍 생산본부
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 감사의 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항   1) 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건                   (2019년 1월 1월 ~ 2019년 12월 31일)   2) 제2호 의안 : 사내이사 박범승 선임의 건   3) 제3호 의안 : 감사 이선희 재선임의 건   4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건   6) 제6호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박범승	1971-05	3년	신규선임	-2011. 06. ~ 2013. 11. (주)메디톡스 해외영업 팀장 -2013. 12. ~ (현) 내츄럴엔도텍 해외영업본부 장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이선희	1951-05	3년	재선임	비상근	2016. 3. ~ (현)내츄럴엔도텍 감사 2012. 3. ~ 2015. 3. 전 (주)경남은행 본부장(기업금융)