ABOV Semiconductor Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 3, 2020

어보브반도체/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-18
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93 어보브반도체 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고안건> 가.감사의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> - 제1호 의안   제 14기(2019회계년도) 재무제표와 연결재무제표   승인 및 현금배당의 건(현금배당-주당200원) - 제2호 의안   감사 선임의 건(김홍식 감사)   - 제3호 의안   주식매수선택권 부여의 건   - 제4호 의안   이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안   감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김홍식	1940-08	3	재선임	상근	LG전자 미국법인 사장 LG반도체 영업본부장 엠텍비젼(주) 부회장 現 어보브반도체(주) 감사