SHINSEGAE FOOD Inc.

AGM Information • Mar 3, 2020

신세계푸드/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-18
3. 장소		서울시 성동구 성수일로 56(성수동2가, 백영성수빌딩) (주)신세계푸드 대회의실
4. 의안 주요내용		제25기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고   2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가결과 4) 외부감사인 선임보고   2. 의결안건 1) 제1호 의안 : 제25기(2019.01.01~2019.12.31)                 별도재무제표(이익잉여금처분계산서                 포함) 및 연결재무제표 승인의 건      2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건     * 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(김철수)     * 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(강기후)     * 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(송동섭) 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     * 제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(강기후)     * 제4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(송동섭) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김철수	1968-12	3	재선임	- 2015 前 (주)에브리데이리테일 지원담당 - 2016 現 (주)신세계푸드 관리담당
강기후	1957-01	2	신규선임	- 2014 前 대전지방식품의약품안전청 청장 - 2015 前 한국희귀ㆍ필수의약품센터 원장
송동섭	1959-05	2	신규선임	- 2001 現 단국대학교 경영학부 회계학 교수 - 2006 現 학교법인 동남학원 이사 - 2019 現 학교법인 김포대학교 감사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강기후	1957-01	2	신규선임	- 2014 前 대전지방식품        의약품안전청 청장 - 2015 前 한국희귀ㆍ필수        의약품센터 원장	-
송동섭	1959-05	2	신규선임	- 2001 現 단국대학교           경영학부           회계학 교수 - 2006 現 학교법인           동남학원 이사 - 2019 現 학교법인          김포대학교 감사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강기후	1957-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2014 前 대전지방식품의약품           안전청 청장 - 2015 前 한국희귀ㆍ필수의약품           센터 원장
송동섭	1959-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2001 現 단국대학교 경영학부           회계학 교수 - 2006 現 학교법인 동남학원 이사 - 2019 現 학교법인 김포대학교           감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 산업용 농, 축산물 및 동, 식물 도매업 - 곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업 - 산업용 기계 및 장비 도매업 - 작물재배업 - 자연과학 및 공학 연구개발업 - 기타 과학기술 서비스업 - 전시 및 행사 대행업		신규 사업 예정에   따른 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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