KEYEAST Co., Ltd.

AGM Information • Mar 3, 2020

키이스트/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		본점 사무소 (서울 강남구 학동로 11길 30)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항   제1호 의안: 제24기 (2019.01.01~ 2019.12.31.)    연결 및 별도 재무제표 승인의 건   제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   제3호 의안: 주식 병합 승인의 건   제4호 의안: 감사 선임의 건   제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건   제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건   제7호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허재혁	1976-02	3년	재선임	비상근	고려대학교 법학과 졸업 사법연수원 제33기 수료 (현) 법률사무소 지명 변호사