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AGM Information • Mar 3, 2020

진매트릭스/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 (삼평동,코리아바이오파크) B동 B1 강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건:  제1호 의안: 제20기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12.31)              재무제표 및 결손금처리계산서(안)              승인의 건  제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  제3호 의안: 이사선임의 건(재선임)    제3-1호 의안: 사내이사 김석준 선임의 건    제3-2호 의안: 사내이사 홍선표 선임의 건  제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건  제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김석준	1967-08	3	재선임	서울대학교, 분자유전학 석사 卒 한국방송대학교, 법학학사 卒 前 CJ(주) 경영전략팀 前 CJ(주) 법무팀 現 (주)진매트릭스 부사장
홍선표	1968-08	3	재선임	서울대학교, 분자생물학 박사 卒 前 CJ(주) 종합기술원 수석연구원 前 CJ(주) 제약사업본부 해외사업팀 前 미국 월터리드육군연구소 연구원 前 서울대학교 암연구소 객원연구원 現 (주)진매트릭스 부사장