INNOX Advanced Materials Co., Ltd.

AGM Information • Mar 3, 2020

이녹스첨단소재/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 9시 00분
2. 장소		충남 아산시 둔포면 아산밸리로 171 본사 AX동 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고 안건  가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의 안건  제1호 의안 : 제3기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건    -주식배당 예정 내용 : 보통주 1주당 0.03주  제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사 장경호    제2-2호 의안 : 사내이사 김필영    제2-3호 의안 : 사내이사 태경섭    제2-4호 의안 : 사외이사 이철태  제3호 의안 : 감사 선임의 건    제3-1호 의안 : 감사 김원식  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건               ('20.01.14 이사회에서 기 부여)  제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장경호	1958-10	3	재선임	KAIST 신소재 공학박사 前 ㈜새한 現 ㈜이녹스첨단소재 대표이사(각자대표)
김필영	1958-05	3	재선임	경북대 전자공학 前 삼성광통신(주) 現 ㈜이녹스첨단소재 대표이사(각자대표)
태경섭	1959-05	3	재선임	한양대 화학공학 석사 前 ㈜새한 現 ㈜이녹스첨단소재 DSP부문 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이철태	1952-11	3	재선임	고려대 화학공학 석사 前 ㈜티지알대표이사 現 ㈜이녹스첨단소재 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김원식	1955-01	3	재선임	상근	성균관대 무역학 前 금융감독원 現 ㈜이녹스첨단소재 감사