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AGM Information • Mar 3, 2020

삼기오토모티브/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	10:00
2. 장소		충남 서산시 지곡면 무장산업로263-29 서산공장 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  - 제1호 의안 : 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인 件   ※ 현금 배당 : 우선주 1주당 29.7원               - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 件  - 제3호 의안 : 이사 선임의 件    제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 김치환 선임 件    제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 이동원 선임 件    제3-3호 의안 : 사내이사 후보자 이인형 선임 件    제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 이계안 선임 件  - 제4호 의안 : 감사 선임의 件  - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件  - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 件
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김치환	1981-02	3	재선임	서울대학교 경영학과 University of Pennsylvania 경영학 석사 모건 스탠리 기업금융부 現 삼기오토모티브 대표이사
이동원	1961-12	2	재선임	서강대학교 경영학과 산업리스 비전케이파트너스 대표 現 삼기오토모티브 부사장
이인형	1954-10	2	신규선임	인하대학교 GM 상무 現 삼기오토모티브 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이계안	1952-03	1	재선임	서울대학교 경영학과 현대자동차 대표이사 제 17대 국회의원 동양피엔에프 회장 現 삼기오토모티브 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주정엽	1975-10	3	재선임	상근	서울대학교 경영학과 모바수 이사 제이제이미디어웍스 대표이사 現 삼기오토모티브 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	기타 이동수단과 관련된 제품 및 부품 제조 판매 및 서비스업		미래 모빌리티 신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-