CHERYONG ELECTRIC CO.,LTD.

AGM Information • Mar 4, 2020

참고서류 3.4 제룡전기㈜ ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 3월 4일
위임권유기간시작일:	2020년 3월 9일
권 유 자:	성 명 : 제룡전기 주식회사&cr주 소 : 서울특별시 광진구 아차산로 628 가람B/D&cr전화번호 : 02-2204-6300
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
제룡전기㈜	보통주	554	0.003%	본인	자기주식

주) 상법 제369조 2항에 의거 자기주식 554주는 의결권을 행사할 수 없음.&cr&cr- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
박종태	최대주주	보통주	2,666,644	16.60	최대주주	-
박인원	특수관계인	보통주	1,458,743	9.08	특수관계인	-
박인준	특수관계인	보통주	335,305	2.09	특수관계인	-
박진수	특수관계인	보통주	319,098	1.99	특수관계인	-
김현순	등기임원	보통주	660,286	4.11	등기임원	-
계		-	5,440,076	33.87	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
박석준	보통주	80	임원	-
이범석	보통주	15	직원	-

3. 피권유자의 범위주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 3월 9일 &cr (종료일) 2020년 3월 24일 제34기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

&cr나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	삼성증권 전자투표시스템 (PC, 모바일 동일)&crhttps://vote.samsungpop.com 온라인주총qr코드.jpg 온라인주총qr코드
홈페이지의 관리기관	삼성증권
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 &cr전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항 : 해당사항 없음&cr

라. 주주총회 일시 및 장소&cr (일시) 2020년 3월 24일(화요일) 오전 10시&cr (장소) 서울특별시 광진구 아차산로 628 가람B/D 강당&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자&cr (성명) 이범석 &cr (부서 및 직위) 경영지원실 대리&cr (연락처) 02-2204-6312

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년도 세계 전력기기산업 시장은 미국, 캐나다, 네덜란드, 벨기에 등 선진 국을 중심으로 태양광 등 ESS 신재생에너지 시장수요가 확대되고 있음에도 불구하고 상반기부터 원자재 가격의 하락으로 이란, 사우디 등 일부 중동 국가들을 중심으로 프로젝트 발주가 지연되어 전력기자재 수요가 감소하였으며, 국내 전력기기 산업 또한 국내 주요 발주기관의 적자 지속에 따른 발주물량 감소, 내수경기 불황, 건설경기 침체 등에 따라 생산실적이 둔화되고 있습니다.

&cr 당사는 이러한 열악한 경영환경을 극복하고 회사의 지속적인 수익 창출을 위하여 "고객감동의 품질경영", "수익중심의 내실경영"을 경영방침으로 하고 선제적인 품질개선활동 등을 통해 품질수준을 향상시켜 기업신뢰도를 제고하였으며, 주력제품 혁신을 통한 고부가가치 소비시장을 지속 개척함에 따라 2019년도 매출실적은 452억원을 달성하여 직전년도(약 424억원) 대비 6.4% 증가되었으며, 수익성 또한 개선함으로써영업이익은 약 57억원을 달성하여 직전년도(약27억원) 대비 107.0% 증가되었습니다.&cr

2020년도에도 주요 거래처 발주물량 지속 감소, 건설경기 부진 및 내수시장 침체 지속 등 경영환경이 좋지 않을 것으로 예상되나, 신규 개발품의 점진적인 증가로 실적이 개선될 것으로 예상됩니다.

&cr또한 당사는 이러한 어려운 경영환경에서 획기적인 실적개선을 위하여, 선택과 집중을 통한 핵심 역량중심의 사업수행과 독보적인 기술력이 가미된 제품을 지속 개발하는 등 전략제품을 확대하여 이익개선에 계속 기여 할 예정이며 적극적인 홍보활동을 통해 매출실적 증대에 기여할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

수출부문에서도 외형 성장중심의 전략에서 당사의 강점을 살리면서 수익성 확보가 가능한 전략 제품을 앞세운 내실강화를 중시하는 성장 전략을 추진중에 있으며, 전년도에는 가시적인 성과를 달성함으로써 금년도에는 이를 기회의 발판으로삼아 해외 특수변압기 시장의 점유율 확보와 수익성 개선에 기여토록 하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 34 (당)기 2019년 12월 31일 현재
제 33 (전)기 2018년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 34 (당)기	제 33 (전)기
자산
비유동자산	24,621,653,413	27,902,362,011
유형자산	19,771,230,616	20,625,236,503
무형자산	2,044,454,041	3,069,751,428
사용권자산	369,341,120	-
기타비유동채권	606,469,896	596,995,000
기타비유동금융자산	171,100,000	170,900,000
관계기업투자주식	1,334,246,170	1,248,204,445
이연법인세자산	324,811,570	2,191,274,635
유동자산	38,524,050,784	31,095,884,155
현금및현금성자산	16,861,134,837	7,394,555,544
매출채권및기타유동채권	8,399,410,168	6,394,001,768
재고자산	4,703,808,039	4,762,087,913
선급법인세	59,697,740	45,238,930
기타유동금융자산	8,500,000,000	12,500,000,000
자산총계	63,145,704,197	58,998,246,166
자본
자본금	8,031,204,500	8,031,204,500
자본잉여금	17,166,381,033	17,166,381,033
기타자본항목	(12,975,001,524)	(12,975,001,524)
이익잉여금	42,686,327,375	39,053,805,844
자본총계	54,908,911,384	51,276,389,853
부채
비유동부채	1,031,876,754	1,271,362,567
장기차입금	500,770,000	914,030,000
리스부채	209,404,748	-
비유동충당부채	321,702,006	357,332,567
유동부채	7,204,916,059	6,450,493,746
매입채무및기타유동채무	6,399,189,305	5,814,398,350
단기차입금	243,604,895	64,455,396
유동성장기차입금	413,260,000	571,640,000
유동성리스부채	148,861,859	-
미지급법인세	-	-
부채총계	8,236,792,813	7,721,856,313
자본과부채총계	63,145,704,197	58,998,246,166

2) 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 34 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 33 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 34 (당)기	제 33 (전)기
매출액	45,214,795,714	42,493,546,829
매출원가	35,112,833,600	34,052,947,392
매출총이익	10,101,962,114	8,440,599,437
판매비와관리비	4,360,467,449	5,667,647,251
영업이익(손실)	5,741,494,665	2,772,952,186
기타수익	193,483,170	170,852,936
기타비용	159,798,902	65,671,219
금융수익	510,429,203	465,541,567
금융비용	107,667,515	73,974,832
관계기업투자이익(손실)	124,136,725	69,634,678
법인세비용차감전순이익(손실)	6,302,077,346	3,339,335,316
법인세비용(이익)	1,866,463,065	413,920,396
당기순이익(손실)	4,435,614,281	2,925,414,920
총포괄이익(손실)	4,435,614,281	2,925,414,920
주당이익(손실)	276	182
기본주당이익(손실)	276	182

3) 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 34 (당)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 33 (전)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 34(당)기	제 33(전)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	35,783,164,382	32,230,952,126
1. 전기이월미처분이익잉여금	31,347,550,101	29,305,537,206
2. 당기순이익(손실)	4,435,614,281	2,925,414,920
Ⅱ. 이익잉여금처분액	883,402,025	883,402,025
1. 이익준비금	80,309,275	80,309,275
2. 배당금	803,092,750	803,092,750
가. 현금배당&cr 주당배당금 당기 50원 (0.7%) &cr 전기 50원(0.6%)	803,092,750	803,092,750
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	34,899,762,357	31,347,550,101

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

&cr ※ 상기 재무제표 및 배당에 관한 사항은 외부감사인의 감사 결과 및 이사회 승인(주주총회 승인에 갈음)과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표와 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박종태	1957.11.15	해당없음	본인	이사회
김현순	1957.07.08	해당없음	해당없음	이사회
총 2 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박종태	제룡전기㈜&cr대표이사	1989.12~현재	제룡전기㈜ 대표이사	없음
2011.11~현재	제룡산업㈜ 대표이사
김현순	제룡전기㈜&cr전무이사	1989.01~현재	제룡전기㈜ 전무이사	없음
2017.03~현재	제룡산업㈜ 감사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음.&cr

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박종태 사내이사 후보자&cr - 상기 후보자 박종태는 경영인으로서 쌓아온 지식과 경험을 바탕으로 당사의 &cr 장기적인 성장과 기업가치 극대화에 그 누구보다도 적합한 능력을 보유하고 &cr 있으며 당사의 중장기 경영 전략의 지속성을 유지하기 위하여 추천함&cr&cr□ 김현순 사내이사 후보자&cr - 상기 후보자 김현순은 당사의 경영관리 부문 등에서 다년간 근무함으로써 다양한&cr 실무 경험과 폭넓은 식견을 보유하고 있으며, 당사 경영에 대한 조언을 통하여 &cr 경영진의 합리적인 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고, 기업의 &cr 안정적이고 지속적인 성장에 기여할 것이라 판단되어 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(박종태).jpg 확인서(사내이사 후보자 박종태) 확인서(김현순).jpg 확인서(사내이사 후보자 김현순) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박승윤	1959.01.09	해당없음	이사회
총 1 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박승윤	제룡산업㈜&cr전무이사	1996.08~현재	제룡전기㈜ 감사	해당없음
2011.11~현재	제룡산업㈜ 전무이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박승윤 감사&cr - 상기 감사 후보자 박승윤은 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 &cr 업무 진행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 &cr 수행할 것으로 판단되어 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(박승윤).jpg 확인서(감사 후보자 박승윤) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명(0명)
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명(0명)
실제 지급된 보수총액	622백만원
최고한도액	1,000백만원

※ 기타 참고사항

- 전기 실제 지급된 보수총액에는 퇴임(2019.03) 임원의 보수액을 포함하였음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	13백만원
최고한도액	100백만원