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AGM Information • Mar 4, 2020

옴니텔/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 8시
2. 장소		서울특별시 금천구 두산로 70(독산동) 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   감사보고, 영업보고, 내부회계 실태보고 2. 부의안건      제1호 의안 : 제22기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명 선임)     제2-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건     제2-2호 의안 : 사내이사 오태석 선임의 건     제2-3호 의안 : 사내이사 성학준 선임의 건     제2-4호 의안 : 사외이사 윤원식 선임의 건   제3호의안 : 감사 선임의 건     제3-1호 의안: 감사 문귀연 선임의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상우	1972-08	3	재선임	- 연세대학교 경영대학원 수료 - 해태그룹 기획실 - 이투데이 발행인 겸 대표이사 - ㈜위지트 대표이사 - ㈜옴니텔 대표이사 - ㈜아이즈비전 대표이사
오태석	1970-06	3	재선임	- 해태그룹 - 이투데이 임원 - 이에셋글로벌 대표이사 - ㈜아이즈비전 임원
성학준	1972-03	3	재선임	- 美 Vanderbilt Univ. 교수 - 연세대학교 의과대학 교수 - 주식회사 티엠디랩 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤원식	1972-11	3	신규선임	- 美 Northwestern Univ. 법학석사 - (주)송도아메리칸타운 관리본부장 - (주)이화화성 이사	- (주)이화화성 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문귀연	1967-03	3	신규선임	비상근	- 서울중앙지법 선임 법인파산관재인 - 법무법인 준 대표변호사 - 전남개발공사 비상임이사 - ㈜파워넷 감사