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AGM Information • Mar 4, 2020

동국산업/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 영등포구 양평로 58 그랜드컨벤션센터
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 (2) 부의 안건 :  가. 제1호 의안 : 제53기(2019.01.01~ 2019.12.31) 사업년도 재무제표 승인의 건  나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  다. 제3호 의안 : 사내,사외 이사 선임의 건   제3-1호 : 사내이사 선임의 건(장세희(재선임))   제3-2호 : 사내이사 선임의 건(안상철(재선임))   제3-3호 : 사내이사 선임의 건(정일영(신규선임))   제3-4호 : 사내이사 선임의 건(장재호(신규선임))   제3-5호 : 사외이사 선임의 건(한만용(신규선임))    라. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   제4-1호 : 감사위원회 위원 강기봉 선임의 건   제4-2호 : 감사위원회 위원 서인열 선임의 건   제4-3호 : 감사위원회 위원 한만용 선임의 건     마. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  바. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조(증권선물위원회에 의한 감사인 지정 등) ②항에 따른 "주기적 감사인 지정"에 의해 증권선물위원회가 지정한 대주회계법인을 '20~'22年 외부감사인으로 선임하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장세희	1968-03	2	재선임	고려대학교 경영학과 졸업 동국산업㈜ 대표이사 사장 동국산업㈜ 대표이사 부회장(現)
안상철	1958-10	2	재선임	서울대학교 영어영문학과 졸업 동국산업㈜ 대표이사 사장(現)
정일영	1966-08	2	신규선임	한양대학교 독문학과 졸업 동국산업㈜ 자재본부 본부장 동국산업㈜ 원료담당임원 겸 시흥공장장(現)
장재호	1971-05	2	신규선임	Loyola Management 경영학 졸업 동국산업㈜ 해외영업담당 이사(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한만용	1962-11	2	신규선임	상지대학교 경영학(학사) 경희대학교 경영학(석사) 충북대학교 회계학(박사) ㈜덕신하우징 경영지원실 이사 서일대학교 세무회계학과 학과장(現)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강기봉	1956-02	1	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 금속공학과 졸업 포스코 연구위원(상무) 동국제강 중앙기술연구소장(전무) 연세대학교 연구교수(現)
서인열	1958-06	1	신규선임	사외이사인 감사위원	울산대학교 경영학과 졸업 현대자동차 구매본부 VAATZ 운영실장(이사) 현대오트론 구매/영업 총괄 HDS/HDI 대표이사 현대 파츠닥 대표이사(現)
한만용	1962-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	상지대학교 경영학(학사) 경희대학교 경영학(석사) 충북대학교 회계학(박사) ㈜덕신하우징 경영지원실 이사 서일대학교 세무회계학과 학과장(現)