KidariStudio, Inc.

AGM Information • Mar 4, 2020

키다리스튜디오/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-19
3. 장소		서울특별시 마포구 독막로 311, 11층 교육장
4. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고  4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건       1) 제1호 : 제33기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)재무제표 승              인의 건  2) 제2호 : 정관 일부 변경의 건  3) 제3호 : 이사 선임의 건            - 사외이사 후보자 : 손형만  4) 제4호 : 이사보수한도액 승인의 건  5) 제5호 : 감사보수한도액 승인의 건  6) 제6호 : 주식매수선택권 부여의 건     7) 제7호 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손형만	1951-09	1	신규선임	04년~06년 애플코리아           대표이사 06년~08년 한국맥아피           대표이사 12년~14년 대우정보시스템           대표이사 15년~18년 키움스펙 제3호           대표이사	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 음식점 및 기타서비스업		사업목적 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-