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AGM Information • Mar 4, 2020

아모레퍼시픽그룹/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 용산구 한강대로 100, 본사 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		1) 보고사항     가. 감사보고  나. 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항    - 제1호 의안 : 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건      제2-1호 의안 : 사외이사 김언수 선임의 건      제2-2호 의안 : 사외이사 김영선 선임의 건      제2-3호 의안 : 사외이사 이경미 선임의 건      - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건      제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 김언수 선임의 건      제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 김영선 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성될 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김언수	1962-03	3	신규선임	-(1995~현재) 고려대학교 경영학과 교수 -(2019) 글로벌경영학회 부회장 -(2015~2016) 기업경영연구원 원장 -(2010) 한국전략경영학회 회장	-
김영선	1955-03	3	신규선임	-(2018~현재) 서울대학교 아시아 연구소 객원연구원 -(2015~2018) 제3대 한ㆍ아세안센터 사무총장 -(2011~2014) 주 인도네시아 대한민국대사관 대사 -(2009~2011) 외교통상부 대변인	-
이경미	1974-08	3	신규선임	-(2019~현재) 서울대학교 경영학과 교수 -(2013~2019) 서울대학교 경영학과 부교수 -(2010~2013) 연세대학교 경영학과 조교수 -(2005~2010) 미국 캔자스대학교 경영학과 조교수	(주)풀무원 (사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김언수	1962-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-(1995~현재) 고려대학교 경영학과 교수 -(2019) 글로벌경영학회 부회장 -(2015~2016) 기업경영연구원 원장 -(2010) 한국전략경영학회 회장
김영선	1955-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-(2018~현재) 서울대학교 아시아 연구소 객원연구원 -(2015~2018) 제3대 한ㆍ아세안센터 사무총장 -(2011~2014) 주 인도네시아 대한민국대사관 대사 -(2009~2011) 외교통상부 대변인